拱东医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-021
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”
或“拱东医疗”）三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,816,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.3625
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
4、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,790,913 99.9776 25,032 0.0219 400 0.0005
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,749,633 99.9413 63,932 0.0561 2,780 0.0026
8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,745,133 99.9374 63,932 0.0561 7,280 0.0065
9、议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,336,997 99.5788 472,568 0.4152 6,780 0.0060
10、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,669,273 99.8707 140,292 0.1232 6,780 0.0061
11、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,745,633 99.9378 63,932 0.0561 6,780 0.0061
12、议案名称：《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
13、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 113,788,533 99.9755 25,032 0.0219 2,780 0.0026
公司注册资本的变更情况及《公司章程》的修订情况，详见公司 2025 年 4
月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本