能科科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-028
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2025 年 5 月 27 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中
心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来适当时机实施员工持股计划。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000
万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股（含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 6 个月。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日