长城汽车:长城汽车股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次H股类别股东会议及2025年第一次A股类别股东会议会议资料

长城汽车股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
A 股股票代码：601633
H 股股票代码：02333（港币柜台）及 82333（人民币柜台）
2024 年年度股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东会议
2025 年第一次 A 股类别股东会议
会议资料
2025 年 6 月 18 日

会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2025年6月18日（星期三）下午13:00—13:50办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
八、《关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要
的议案》《关于 2024 年度<董事会工作报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度<独立董事述职报告>的议案》《关于 2024 年度<监事会工作报告>的议案》《关于 2025 年度公司经营方针的议案》及《关于续聘任会计师事务所的议案》为普通决议案，需由出席 2024 年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；《关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案》及《关于授予
董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，需由出席 2024 年年度股东
大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过，其中《关于授予董
事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》还需分别由出席 2025 年第一次 H 股类别股东
会议的 H 股股东（包括股东授权代表）、出席 2025 年第一次 A 股类别股东会议的 A 股股
东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

会议议程
会议时间：
现场会议时间：2024年6月18日（星期三）下午14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
现场会议地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街2076号长城汽车哈弗技术中心会议室；会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
大会主席：董事长魏建军先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东针对本次股东大会表决事项集中发言及提问；
七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、大会休会（统计表决结果）；
九、宣布会议决议及表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。

2024 年年度股东大会
关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案
根据《上市公司章程指引》及《长城汽车股份有限公司章程》要求，董事会需审议长城汽车股份有限公司依据中国《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的 2024 年度经审计财务会计报告。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司
2025 年 6 月 18 日
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披
露的《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司财务报表及审计报告》。

2024 年年度股东大会
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，上市公司董事会对 2024 年年度报告全文及摘要进行审议，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司
2025 年 6 月 18 日
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披
露的《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2024 年年度股东大会
关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案
根据《上市公司章程指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，上市公司董事会需在年度股东大会上进行工作报告。长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责、科学决策，有效的维护了公司和股东的利益，并出具 2024 年度《董事会工作报告》。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司
2025 年 6 月 18 日
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披
露的《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》中的“第五节 董事会报告”。

2024 年年度股东大会
关于 2024 年度利润分配方案的议案
截至 2024 年 12 月 31 日，长城汽车股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）
母公司报表中期末未分配利润为人民币 43,272,339,677.50 元。经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），截至 2025 年 3 月
28 日止，公司总股本为 8,562,655,150 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中
股份总数 418,643 股后的基数为 8,562,236,507 股。以此计算本次合计拟派发 2024 年度
现金红利人民币 3,853,006,428.15 元（含税）。本年度拟派发现金红利占公司 2024 年度归属于本公司股东净利润的比例为 30.36%。
2、如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司
2025 年 6 月 18 日
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披
露的《长城汽车股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

2024 年年度股东大会
关于 2024 年度《独立董事述职报告》的议案
根据《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》要求，在年度股东大会中，上市公司独立董事需作出述职报告。长城汽车股份有限公司独立董事勤勉尽责，依据相关法律、法规及公司制度的要求，充分发挥独立董事的独立作用，并分别出具各自的《独立董事述职报告》。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司
2025 年 6 月 18 日
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露
的《长城汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（乐英）》《长城汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范辉）》《长城汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邹兆麟）》。

2024 年年度股东大会
关于 2024 年度《监事会工作报告》的议案
根据《上市公司章程指引》要求，上市公司监事会需在年度股东大会上进行工作报告。长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责、科学决策，有效的维护了公司和股东的利益，并出具 2024 年度《监事会工作报告》。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司
2025 年 6 月 18 日
具体内容详见公司于 2025 年