东湖高新:东湖高新2024年年度股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二五年六月五日

武汉东湖高新集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会会议安排如下：
一、会议安排
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 10 点 00 分
（二）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉
软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月29日。
二、现场会议议程
（一）董事长刘洋先生主持会议
（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况
（三）会议内容：
1、公司 2024 年年度报告和年度报告摘要；
2、公司 2024 年年度财务决算报告；
3、公司 2024 年年度利润分配方案的议案；
4、公司 2024 年年度董事会工作报告；
5、公司 2024 年年度监事会工作报告；
6、公司 2025 年年度财务预算报告；
7、公司 2025 年年度融资计划的议案；
8、公司 2025 年年度担保计划的议案；

9、公司 2025 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；
10、公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案；
11、关于董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；
12、关于拟发行中期票据的议案；
13、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
14、关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案；
听取独立董事 2024 年年度述职报告。
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果
（六）律师宣读见证意见书
（七）出席会议对象：
1、截至2025年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）出席现场会议登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；
3、登记时间为2025年6月3日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；
4、会期半天，与会者食宿交通费自理；
5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室；
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172100

授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 5
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要
2 公司 2024 年年度财务决算报告
3 公司 2024 年年度利润分配方案的议案
4 公司 2024 年年度董事会工作报告
5 公司 2024 年年度监事会工作报告
6 公司 2025 年年度预算报告
7 公司 2025 年年度融资计划的议案
8 公司 2025 年年度担保计划的议案
9 公司 2025 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷
款提供阶段性担保计划的议案
10 公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案
11 关于董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提
的议案
12 关于公司拟发行中期票据的议案
13 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担
保管理办法》的议案
14 关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案
注：本次股东大会还将听取独立董事 2024 年年度述职报告。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十八日
资料 1
武汉东湖高新集团股份有限公司
2024年年度报告和年度报告摘要
各位股东、股东代表：
本议案有关内容详见武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的武汉东湖高新集团股份有限公司2024年年度报告全文和年度报告摘要。
本议案已于2025年4月25日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
请各位审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇二五年六月五日
资料 2
武汉东湖高新集团股份有限公司
2024年年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
现向各位报告武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度财务决算情况，具体内容如下：
一、总体财务情况
报告期内，公司实现营业收入33.67亿元，较上年同期减少77.05%，主要原因是2023年12月起公司不再将湖北省路桥集团有限公司纳入合并范围所致。期末资产总额188.06亿元，较期初减少1.53%。期末归属于上市公司股东的净资产88.60亿元，较期初减少0.89%。实现归属于上市公司股东的净利润5.28
亿元，较上年同期减少51.07%。实现基本每股收益0.4831元，较上年同期减少60.09%。加权平均净资产收益率5.94%，较上年同期减少8.40个百分点。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.62亿元，较上年同期增加13.06%。经营活动现金流量净额-2.36亿元。
报告期内，环保科技板块实现营业收入20.43亿元，较上年同期减少25.16%，主要是报告期内烟气综合治理、污水处理和水环境治理收入减少所致。园区运营板块实现营业收入13.01亿元，较上年同期增加7.65%，主要是报告期内交付面积增加所致。
二、实现利润情况
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.62亿元,实现基本每股收益0.4831元，加权平均净资产收益率5.94%。本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因是，上年同期公司完成转让湖北路桥66%股权，确认相关投资收益扣除所得税费用后，对上年同期归属于上市公司股东的净利润影响约6.32亿元；报告期内基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期减少的主要原因是受上年同期公司转让湖北路桥66%股权的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
三、现金流量情况

报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-2.36亿元:
经营活动现金流入32.61亿元，经营活动现金流出34.98亿元，经营活动产生的现金流量净额-2.36亿元，较上年同期增加20.54亿元，主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围。
投资活动产生的现金流量净额为10.99亿元，较上年同期增加22.72亿元，主要是报告期公司收到转让湖北路桥66%股权尾款和公司收回参股公司借款本金及利息。
筹资活动产生的现金流量净额为-7.94亿元，较上年同期减少16.14亿元，主要是主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围。
请各位审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇二五年六月五日
资料 3
武汉东湖高新集团股份有限公司
2024年年度利润分配方案的提案
各位股东、股东代表：
重要内容提示：
1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 元（含税），不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
4、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，需提交 2024 年年度股东会审议。
5、本年度现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月
修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,468,256,655.05 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配