中船防务:中船防务2024年年度股东会决议公告

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-020
中船海洋与防务装备股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二）股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 482
其中：A 股股东人数 481
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 809,795,161
其中：A 股股东持有股份总数 486,693,471
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 323,101,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.29
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.43
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.86
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次股东会；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；
3、董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生列席本次股东会。
公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,459,010 99.9518 146,000 0.0300 88,461 0.0182
H 股 323,101,690 100 - - - -
普通股合计： 809,560,700 99.9710 146,000 0.0180 88,461 0.0109
2、议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,448,010 99.9496 150,000 0.0308 95,461 0.0196
H 股 323,101,690 100 - - - -
普通股合计： 809,549,700 99.9697 150,000 0.0185 95,461 0.0118
3、议案名称：2024 年年度报告（含 2024 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,453,910 99.9508 148,700 0.0306 90,861 0.0187
H 股 323,101,690 100 - - - -
普通股合计： 809,555,600 99.9704 148,700 0.0184 90,861 0.0112
4、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,419,510 99.9437 173,200 0.0356 100,761 0.0207
H 股 322,793,690 99.9047 - - 308,000 0.0953
普通股合计： 809,213,200 99.9281 173,200 0.0214 408,761 0.0505
5、议案名称：关于 2025 年度中期分红相关安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,444,710 99.9489 173,500 0.0356 75,261 0.0155
H 股 322,793,690 99.9047 - - 308,000 0.0953
普通股合计： 809,238,400 99.9312 173,500 0.0214 383,261 0.0473
6、议案名称：关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,370,130 99.9336 192,180 0.0395 131,161 0.0269
H 股 323,101,690 100 - - - -
普通股合计： 809,471,820 99.9601 192,180 0.0237 131,161 0.0162
7、议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 486,407,110 99.9412 193,500 0.0398 92,861 0.0191
H 股 323,101,690 100 - - - -
普通股合计： 809,508,800 99.9646 193,500 0.0239 92,861 0.0115
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2024 年度利润分配方案 5,081,810 94.8848 173,200 3.2339 100,761 1.8814
5 关于 2025 年度中期分红 5,107,010 95.3553 173,500 3.2395 75,261 1.4052
相关安排的议案
关于子公司 2025 年度拟
6 提供担保及其额度的框 5,032,430 93.9628 192,180 3.5883 131,161 2.4490
架议案
7 关于 2025 年度开展外汇 5,069,410 94.6532 193,500 3.6129 92,861 1.7338
衍生品交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 7 项议案均为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上票数同意。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：许琳、黄海燕
（二）律师见证结论意见：
本次股东