中金黄金:中金黄金股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中金黄金股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

中金黄金股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 9 日（星期
一）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 9 日（星期
一）的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。
三、会议召集人
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。
四、现场会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
（三）宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
（四）议案审议：
1.审议《2024 年度董事会工作报告》

2.审议《2024 年度监事会工作报告》
3.审议《2024 年度独立董事述职报告》
4.审议《2024 年度财务决算报告》
5.审议《2024 年年度利润分配方案》
6.审议《<2024 年年度报告>及其摘要》
7.审议《2025 年预计日常关联交易议案》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10.审议《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》
11.审议《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》
12.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》
13.审议《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》
14.审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》
15.审议《关于变更公司董事的议案》
（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；
（六）选举监票人、计票人；
（七）股东表决；
（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；（九）见证律师宣读律师见证意见；
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；
（十一）会议主持人宣布会议结束。

中金黄金股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。
五、本次大会在选举董事时采取累积投票制，表决的议案均采取记名方式投票表决。
六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结
果。
七、本次大会由北京大成律师事务所见证。
八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态。

2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》等有
关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、作决策、防风险的功能定位，恪尽职守，勤勉尽责，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，带领公司实现经营指标持续增长、资产质量持续提升、核心竞争力持续巩固、市场形象和市值水平持续向好，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将相关工作报告如下：
一、完善治理体系，建设科学理性高效的董事会
公司董事会坚决贯彻近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实中国黄金集团有限公司（以下简称黄金集团）重要工作要求，始终把加快建设中国特色现代企业制度作为改革深化提升的重要任务，不断完善治理机制，强化治理效能。
（一）推动党的领导与公司治理深度融合，确保董事会与党组织、经理层协调运转。
修订《公司“三重一大”决策制度实施办法（修订）》，明确权责边界和运行规范，进一步明晰党委、董事会、经理层的权责边界，突出解决决策质量、运行效率和风险控制的平衡问题，推动党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机
制。
（二）完善董事会制度体系，夯实董事会行权履职制度基础。
制定《关于落实董事会职权的实施方案》和《董事会授权管理办法》，推进董事会落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权，同时建立授权管理体系，细化授权管理流程，厘清董事会与经理层的权责边界，做到“权责对等、授权有度”，防止权力滥用或决策僵化。制定《独立董事专门会议工作细则》，修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》，建立独立董事专门会议机制和调研机制，优化独立董事履职方式，强化独立董事在董事会中的监督制衡作用，增强董事会在重大事项决策中的独立性和专业性。
（三）健全董事会运行机制，规范董事会会议流程。
2024 年，董事会共召开 7 次会议，审议议案 42 项；审计
委员会召开 5 次、薪酬与考核委员会召开 1 次，审议定期报告、套期保值、高管薪酬等重要事项；所有董事、专业委员会成员未有缺席会议的情况。董事会和专业委员会的召开均符合法律法规要求，会前做好沟通研究，会议实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，充分讨论形成决议，会后跟踪督导董事会决议落实情况，形成完整决策闭环。
二、聚焦定战略、做决策、防风险，发挥经营决策主体
作用
公司董事会聚焦定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程行使对企业重大事项的决策权，认真履行相关职责，董事会运行的规范性和有效性大幅提升，为公司高质量发展提供了坚实保障。
（一）发挥定战略作用，提升战略引领力。
2024 年，董事会坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作基调，把增强核心功能、提高核心竞争力作为改革发展的根本任务，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，认真贯彻落实国有企业改革深化提升行动、对标世界一流企业价值创造行动、提高央企控股上市公司质量专项行动的工作要求，谋划重点任务和重点工作。在公司董事会的指导和带领下，公司高质量发展的根基进一步坚实，发展方向进一步明确，资源基础与核心竞争力进一步提升，做实主业助力黄金集团发展大局的功能职责进一步凸显。
在董事会的科学引领下，公司紧紧围绕“一利稳定增长，五率持续优化”目标，坚定不移抓经营、稳生产、精管理，发展质效实现新突破，经济效益创历史新高。2024 年，公司实现利润总额 51.50 亿元，同比增加 19.62%；归属于上市公司股东的净利润 33.86 亿元，同比增加 13.71%；净资产收益率 12.71%，同比增加 0.85 个百分点；研发经费投入 25.79亿元，同比增加 0.98 亿元；全员劳动生产率 55.76 万元/人，
同比增加 7.38 万元/人；营业现金比率 12.03%，同比增加1.55 个百分点；2024 年末资产负债率 41.46%,同比下降 0.20个百分点。公司资源增储稳步增长，2024 年新增金金属量
30.3 吨、铜金属量 11.48 万吨、钼金属量 6.0 万吨；截至
2024 年底，公司保有资源量金金属量 894.55 吨，铜金属量228.16 万吨，钼金属量 59.46 万吨，矿权面积达到 628.44平方千米。
（二）发挥作决策作用，提升决策科学性。
2024 年，董事会围绕公司战略目标和核心业务，充分发
挥决策主体作用，审议并通过一系列重要议案，确保了公司各项工作的顺利推进。
在重要投资和业务方面，董事会审议对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司、河北金厂峪矿业有限责任公司、中国黄金集团财务有限公司进行增资的议案，优化了公司资本结构，增强了子公司的可持续发展能力；审议了河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务、套期保值业务的议案，降低融资成本，有效规避市场价格波动风险，提升了资产运营的稳定性和收益水平。
在财务管理方面，董事会科学编制公司财务预算和决算，确保公司财务健康；审议了资产减值准备、银行授信等相关事项，强化了财务风险防控能力，为公司稳健运营提供了有力保障；审议通过公司为莱州汇金矿业投资有限公司提供财
务资助、湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保相关事宜，支持子公司项目建设，确保子公司资金链的稳定性和运营的连续性。
在经理层激励与考核方面，董事会审议了《公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》和《公司董事会对经理层 2022 年度经营业绩考核结果的报告》，进一步完善了公司激励机制，强化了管理层责任意识，确保公司经营目标与股东利益高度一致。
在环境、社会及治理（ESG）方面，董事会审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，积极践行社会责任，推动公司可持续发展。
（三）发挥防风险作用，提升风险控制力。
公司董事会深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述精神，确保安全发展、绿色发展。指导和推动经理层扎实落实安全生产治本攻坚三年行动实施方案，实现重大事故隐患动态清零。积极推动环保重点工作，全面完成二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮减排指标，超额完成矿山生态修复治理工作计划。持之以恒抓好环保督查反馈问题整改，剩余整改措施正依照既定计划稳步推进。
董事会高度重视内部控制与合规管理，2024 年审议通过
《2023 年度内部控制评价报告》《关于制订〈中金黄金股份
有限公司合规管理办法〉的议案》等议案，持续优化风险防控体系。针对关联交易、财务资助、贷款担保等事项，董事会严格履行审议程序，确保交易的公平性和透明性，维护公司及股东利益。2024 年，公司合规运营与风险防范扎实推进见成效，合规管理体系实现生产企业全覆盖，完善审计、财务、纪检、巡察等监督协作机制，各类风险隐患有效降低。
三、提升投资者信心与市场形象，实现公司价值增长
公司董事会狠抓资本市场规范运作和上市公司市场价值实现，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进市场价值与内在价值齐头并进、共同成长。
（一）依法依规进行信息披露，信息披露再创佳绩。
公司董事会积极履行信息披露义务，保障广大投资者的
知情权。2024 年，公司披露定期报告 4 份、临时公告 32 份、
上网及备查附件 133 份，所有公告及附件零补充、零更正、零修订，全部符合上交所相关要求，2023-2024 年信息披露工作被上交所评为 A 级。
（二）维持高频率投资者交流，多层次投资者高