青达环保:青达环保2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688501 证券简称：青达环保
青岛达能环保设备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月

青岛达能环保设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
青岛达能环保设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 5 日
至 2025 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，参会股东进行登记。
（二）会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票人员。
（五）逐项审议各项议案。
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》
议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案九：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
（六）由公司独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》。
（七）参会股东及股东代理人发言及提问。
（八）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（九）休会，统计表决结果。
（十）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读股东大会法律意见书。
（十二）参会人员签署会议文件。
（十三）会议主持人宣布现场会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
2024 年，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和全体股东的利益。
现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年，在国家新建火电投资加速及升级改造等一系列利好政策的持续性影响下，公司传统主营产品市场需求持续放量，为经营业绩的持续稳定增长提供了强有力的支撑。报告期内，公司实现营业收入 131,403.53 万元，同比增长27.67%；实现营业利润 11,618.89 万元，同比增长 16.75%；实现利润总额11,607.88 万元，同比增长 17.04%；归属于母公司所有者的净利润 9,297.32 万元，同比增长 7.26%；归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,108.89万元，同比增长 0.42%；基本每股收益 0.76 元，同比增加 8.57%。
报告期末，公司总资产 307,585.25 万元，较期初增长 59.66%；归属于母公
司的所有者权益 95,778.73 万元，较期初增长 8.97%；归属于母公司所有者的每股净资产 7.78 元，较期初增长 8.96%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定
召集召开会议，对审议事项进行充分论证和科学决策，公司全年共召开 14 次董
事会，累计审议 56 项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项
履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
第四届董事会第
2024 年 2 月 15 日 1.审议《关于拟购买资产的议案》
二十三次会议
第四届董事会第
2024 年 3 月 13 日 1.审议《关于补充审议拟购买资产的议案》
二十四次会议
第四届董事会第
2024 年 4 月 12 日 1.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
二十五次会议
1.审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2.审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
6.审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8.审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
第四届董事会第
2024 年 4 月 15 日 10.审议《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议
二十六次会议
案》
11.审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
12.审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
13.审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
14. 审 议 《 关 于 独 立 董 事 独 立 性 的 专 项 评 估 意 见 》
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