DR鼎智科:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-076
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
76,814,798 股，占公司有表决权股份总数的 57.1276%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,540,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东时立强、娄安云回避表决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,814,798 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,540,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
关联股东时立强、娄安云回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,540,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东时立强、娄安云回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,540,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东时立强、娄安云回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事
项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,814,798 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,721,507 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东丁泉军回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司
<2025 年股权激
（一） 800 100% 0 0% 0 0%
励计划（草案）>
的议案》
《关于拟认定公
（二） 司核心员工的议 800 100% 0 0% 0 0%
案》
《关于2025年股
权激励计划激励
（三） 800 100% 0 0% 0 0%
对象名单的议
案》
《关于公司
<2025 年股权激
（四） 800 100% 0 0% 0 0%
励计划实施考核
管理办法>的议

案》
《关于公司与激
励对象签署限制
（五） 800 100% 0 0% 0 0%
性股票授予协议
书的议案》
《关于提请股东
会授权董事会办
（六） 理2025年股权激 800 100% 0 0% 0 0%
励计划有关事项
的议案》
《关于补选公司
（七） 第二届董事会独 800 100% 0 0% 0 0%
立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年 5 月 2025年第二次临
徐广 独立董事 任命 审议通过
27 日 时股东会
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日