*ST生物:南华生物第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-027
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日