创元科技:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告（2025-031）
证券代码： 000551 证券简称： 创元科技 编号： 2025-031
创元科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司” ） 于 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》 （公告编号： 2025-014） 。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式， 为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权， 现将本
次股东大会的相关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年度股东大会。
2、 股东大会的召集人： 创元科技股份有限公司董事会。
2025 年 4 月 3 日， 公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
2024 年年度股东大会的议案》 ， 同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法
规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
1） 现场会议召开时间： 2025 年 5 月 29 日 14： 30 开始
2） 网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29
日 9:15—9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
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5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2） 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式， 如果同一表决
权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 5 月 23 日
7、 出席对象：
1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大
会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 代理人不必是公司股东；
2） 公司董事及候选人、 监事、 高级管理人员；
3） 公司聘任的律师。
8、 现场会议地点： 苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 提案情况
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告； √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告； √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告； √
4.00 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案； √
5.00 公司 2024 年年度报告及其摘要； √
6.00 公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案； √
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7.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司
2025 年度审计机构的议案；
√
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事项的议案；
√
9.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资
的议案。
√
累积投票提案 采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。 应选人数
（2） 人
10.01 关于选举张海先生为公司第十一届董事会董事。 √
10.02 关于选举沈莺女士为公司第十一届董事会董事。 √
（二） 披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》 及深交所指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第
十一届董事会第二次会议决议公告（公告编号： 2025-012） ” 、 “第十一届监事
会第二次会议决议公告（公告编号： 2025-013） ” 、 “关于拟续聘会计师事务所
的公告（公告编号： 2025-018） ” 、 “关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事项的公告（公告编号： 2025-027） ” 、 “关于变更董事长、 董事及
法定代表人的公告（公告编号： 2025-023） ” 以及公司 2024 年年度报告全文（公
告编号： 2025-026） 等。
（三） 其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四） 特别提示
1、 本次审议的第 8 项提案为特别决议事项， 须经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、 议案 10.00 将采用累积投票制进行表决， 应选非独立董事 2 人， 并分别
投票。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
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3、 公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东） 表决单独计票， 并对计票结果进行披露。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式： 符合出席会议要求的股东（或授权代理人） 须持股东身份证
明（身份证或法人营业执照） 、 证券账户卡、 持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准） ；
2、 登记时间： 2025 年 5 月 28 日（上午 9： 30-11： 30， 下午 1： 30-4： 30）；
3、 登记地址： 苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编： 215021） 公司董事会秘书
处；
4、 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求： 受托行使表决权人出
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照） 、 证券账户卡、 持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、 联系方式：
电话： 0512-68241551； 传真： 0512-68245551； 联系人： 陆枢壕， 魏雨雁。
6、 会议费用： 自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。 参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、 备查文件
1、 公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、 公司第十一届监事会第二次会议决议。
六、 授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 24 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码与投票简称：
投票代码为“360551” ， 投票简称为“创元投票”
2、 议案设置及意见表决
（1） 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案， 填报表决意见： 同意、 反对、 弃权。
对于累积投票提案， 填报投给某候选人的选举票数。 上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。 如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举， 应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数× 2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非
独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2） 股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股东先
对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，
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再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025
年 5 月 29 日 9:15—9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订） 》 的规定办理身份认证， 取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
本公司（ 人） （ 股东姓名） ： ， 证券账
号： 。 持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人） 的代理人， 代表本公司（人）
出席 2025 年 5 月 29 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2024 年度股东大会， 并于该大会上代表本公司（人） ， 依照下列指示对
股东大会所列议决事项表决投票， 如无指示， 则由代理人酌情决定投票。
提案
编码
提案名称 备 注 同 意 反 对 弃 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告； √
2.00 公司 2024 年度