晨光新材:晨光新材2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605399 证券简称：晨光新材
江西晨光新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目录

一、2024 年年度股东大会会议须知......3
二、2024 年年度股东大会议程......5三、2024 年年度股东大会议案

议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......14
议案三：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》......19
议案四：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》......25
议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》......26
议案六：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......27
议案七：《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》...28
议案八：《关于<公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬>的议案》......32
议案九：《关于<公司监事 2024 年度薪酬>的议案》......33
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》......34
议案十一：《关于修订公司部分管理制度的议案》......35
听取报告：《公司独立董事 2024 年度述职报告》......36
江西晨光新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《江西晨光新材料股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晨光新材关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江西晨光新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:00
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、股权登记日：2025 年 5 月 28 日
四、会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室
五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长丁建峰先生
九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。
十、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、公司董事长丁建峰先生主持会议，宣布公司 2024 年年度股东大会开始，并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、宣读议案，与会股东进行审议；
（1）议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

（2）议案二：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
（3）议案三：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
（4）议案四：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
（5）议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
（6）议案六：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
（7）议案七：《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
（8）议案八：《关于<公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬>的议案》
（9）议案九：《关于<公司监事 2024 年度薪酬>的议案》
（10）议案十：《关于修订<公司章程>的议案》
（11）议案十一：《关于修订公司部分管理制度的议案》
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告（李国平）》《独立董事 2024 年度述职报告（熊进光）》《独立董事 2024 年度述职报告（杨平华）》。
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、相关人员解释和说明；
7、与会股东进行投票表决并填写《表决票》；
8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。

江西晨光新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东授权代表：
2024 年江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，积极应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：
报告期内，公司实现营业收入 115,965.35 万元，较上年同期下降 0.42%；归属于上
市公司股东的净利润 4,136.01 万元，较上年同期下降 59.14%；扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润 895.06 万元，较上年同期下降 84.64%；每股收益 0.13 元，
较上年同期下降 59.38%；扣除非经常性损益后每股收益 0.03 元，较上年同期下降 84.21%；加权平均净资产收益率为 1.88%，较上年同期减少 2.72 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.41%，较上年同期减少 2.24 个百分点。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
第三届董事会第四 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
次会议 2024 年 2 月 28 日 4、《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026
年员工持股计划管理办法>的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授