常辅股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-048
常州电站辅机股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜发平
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数
34,916,160 股，占公司有表决权股份总数的 58.2127%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
8,092,328 股，占公司有表决权股份总数的 13.4916%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姜迎新因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,916,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,792,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6449%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 124,001 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.3551%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,792,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6449%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 124,001 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.3551%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 关于公司 2024 年年 5,784,504 100% 0 0% 0 0%
度权益分派预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师，朱明律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股 东会制度》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年 年度股东会的法律意见书》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日