科博达:科博达技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
公告时间:2025-05-27 15:36:39
证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-026
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2025 年 5 月 22 日以邮件方式发出通知,并于 2025 年 5 月 27 日上午 10:00 时以
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司 3 名监事和
高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全资子公司收购捷克 IMI 公司 100%股权的议案》
董事会认为,本次收购能够尽快实现科博达境外设厂目标,完善公司全球生产基地布局,推动公司全球化战略落地,增强公司可持续发展能力。本次交易的资金来源为自有资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司德国科博达收购捷克IMI 公司 100%股权。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司收购捷克 IMI公司 100%股权的公告》(公告编号:2025-028)。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日