康希通信:康希通信第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-035
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）
第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 23 日以电
子邮件、电话或其他通讯方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场
和通讯表决方式召开。本次会议由董事长 PING PENG 先生主持，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员彭雅丽回避表决。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《康希通信 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-033）。
2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。董事会同意公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员彭雅丽回避表决。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理包括但不限于以下公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5、授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行调整和分配；
6、授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
五、上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。董事会同意公司实施 2025 年员工持股计划。
本议案在提交董事会前已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员彭雅丽回避表决。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信 2025 年员工持股计划（草案）》及《康希通信 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
5、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员彭雅丽回避表决。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信 2025 年员工持股计划管理办法》。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止员工持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、归属以及分配的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会认为：董事会同意于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第
一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会