紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-050
紫金矿业集团股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（Zijin Gold International Company Limited，以下简称“紫金黄金国际”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生重大变化，且仍拥有对紫金黄金国际的控制权。
2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会 2025 年第 9 次临时会议及第八届
监事会 2025 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于<紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所及公司网站披露的相关公告。
本次分拆上市的相关风险提示如下：
一、与本次分拆相关的风险
(一)本次分拆被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险
本次分拆被迫暂停、中止或取消的事项包括但不限于：
1.上市公司及拟分拆所属子公司需持续符合《分拆规则》要求；
2.本次分拆尚需取得公司股东会对本次分拆方案的正式批准、紫金黄金国际内部决策程序，履行香港联交所及相关部门的相应审核程序等，如以上相关程序未通过，则本次分拆存在被暂停、中止或取消的风险；
3.公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次分拆过程中，仍存在因
公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次分拆被暂停、中止或取消的可能。
4.本次分拆将受到境外资产重组等多方因素的影响，分拆上市工作时间进度存在一定的不确定性，本次分拆存在无法按期进行的风险。
二、与拟分拆主体相关的风险
(一)黄金价格波动的风险
紫金黄金国际最主要的收入和利润来源为黄金产品，黄金产品价格的波动直接影响紫金黄金国际的收入和利润。国际金价受到通货膨胀、美元走势、利率、黄金市场供求、全球经济发展等多种因素影响。黄金价格的波动将导致公司的经营业绩存在不确定性，若金价出现大幅下跌，将对紫金黄金国际的经营发展带来不利影响。
(二)资产重组的风险
本次交易方案为公司拟将持有的位于南美、中亚、非洲和大洋洲的八座世界级大型黄金矿山资产重组至子公司紫金黄金国际，并计划将紫金黄金国际分拆至香港联交所上市。截至《紫金矿业集团股份有限公司分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》公告日，上述八座黄金矿山资产尚未全部完成注入子公司紫金黄金国际，若后续八座黄金矿山资产注入进展未达预期，可能对本次交易带来不利影响。
(三)市场竞争加剧的风险
近年来，国际金价走势整体上行，国际和国内大型黄金生产企业通过并购整合、自主开发等方式不断扩大企业规模，提升竞争力，行业集中度进一步提升。若未来紫金黄金国际无法成功通过快速收购和开发黄金矿产资源，在行业内实现资源量、产量和储量领先式增长，则会对紫金黄金国际的市场地位、经营情况带来不利影响。
(四)拟分拆上市主体境外经营的风险
本次拟分拆上市主体下属黄金矿产分布在南美洲、非洲、中亚、澳大利亚等
境外区域，其境外经营需适应不同地区的政策法律监管要求和市场规则。如果境外矿产业务所在地的法律法规、行业监管政策等发生变化，可能造成境外经营的风险与成本增加，从而可能导致对紫金黄金国际及公司业务产生不利影响。
三、股票市场波动风险
股票价格波动与多种因素有关，不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，而且也受到市场供求关系、国家宏观经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等诸多不可预测因素的影响，存在使公司股票的价格偏离其价值的可能，给投资者带来投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求及时、真实、准确、完整、公平地披露相关信息，供投资者做出投资选择。
四、不可抗力风险
公司不排除因国内外政治因素、政府政策、宏观经济、自然灾害、突发公共卫生事件等其他不可控因素给公司及本次分拆带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。
针对上述风险，公司将严格按照相关法律法规的要求及时、真实、准确、完整地披露相关信息，供投资者做出投资选择。
本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得有权国有资产监督管理部门或其授权机构的批准，取得境外资产重组所在国当地主管部门批准，取得公司股东会对本次分拆上市方案的正式批准，履行紫金黄金国际内部决策程序，取得香港联交所及相关部门的同意或批准，以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十七日