南芯科技:南芯科技2024年年度股东会决议公告

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-040
上海南芯半导体科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯
科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
普通股股东人数 127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,347,843
普通股股东所持有表决权数量 153,347,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 36.1921%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.1921%
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,457,743 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举董事卞坚坚主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,221,800 99.9178 123,643 0.0806 2,400 0.0016
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,221,600 99.9176 123,643 0.0806 2,600 0.0018
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,238,172 99.9284 107,071 0.0698 2,600 0.0018
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,221,600 99.9176 123,643 0.0806 2,600 0.0018
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,217,628 99.9150 116,615 0.0760 13,600 0.0090
6、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 22,848,712 99.2707 132,220 0.5744 35,629 0.1549
7、 议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,179,994 99.8905 132,220 0.0862 35,629 0.0233
8、 议案名称：关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,221,572 99.9176 112,671 0.0734 13,600 0.0090
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 关 于 选 举 152,772,575 99.6248 是
XUEGONG LIU
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2024 22,80 99.4323 116,6 0.5084 13,60 0.0593
年度利润分配 6,705 15 0
预案的议案
6 关于 2025 年度 22,76 99.2682 132,2 0.5765 35,62 0.1553
公司董事薪酬 9,071 20 9
方案的议案
9.01 关 于 选 举 22,36 99.2420
XUEGONG 1,652
LIU 先生为公
司第二届董事
会非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 5、议案 6 和议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东阮晨杰、上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、薛晓雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；