陕天然气:2025-020关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-020
陕西省天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》规定“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施
规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，现根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。修订内容对照如下：

《公司章程》修订对比表
序号 修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护陕西省天然气股份有限 第一条 为维护陕西省天然气股份有限公司
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共陕西
挥中共陕西省天然气股份有限公司委员会
（以下简称“党委”）的领导作用，根据《中 省天然气股份有限公司委员会（以下简称“党委”）
1 的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）、《上市公司章程指引》（以下简 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以
称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票 下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上
上市规则》和其他有关法律法规，制订本章
程。 市规则》和其他有关法律法规，制定本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司
2 第九条 董事长为公司的法定代表人。
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
3 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。
司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
5 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 起诉股东、董事和高级管理人员。
人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司
6 员是指公司的副总经理、财务负责人和董事 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、
会秘书、总工程师、总经济师和总法律顾问。 总工程师、总经济师和总法律顾问。
第三章 股 份
第三章 股 份
第一节 股份发行
第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
7 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
具有同等权利。
利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
8 标明面值，每股面值人民币壹元。 面值，每股面值人民币壹元。
第十九条 公司发起设立时，发起人为： 第二十条 公司发起设立时，发起人为：
9 陕西省投资集团（有限）公司认购 陕西省投资集团（有限）公司认购 316,197,739
316,197,739 股，占股本总额的 77.42%；出 股，占股本总额的 77.42%；出资方式为净资产出资，

资方式为净资产出资，出资时间为 2005 年 出资时间为 2005 年 10 月 31 日；
10 月 31 日； 陕 西 天 河 能 源 科 技 有 限 责 任 公 司 认 购
陕西天河能源科技有限责任公司认购 15,356,542 股，占股本总额的 3.76%；出资方式为
15,356,542 股，占股本总额的 3.76%；出资 净资产出资，出资时间为 2005 年 10 月 31 日；
方式为净资产出资，出资时间为 2005 年 10 西部信托投资有限公司认购 30,753,926 股，占
月 31 日； 股本总额的 7.53%；出资方式为净资产出资，出资
西部信托投资有限公司认购 30,753,926 时间为 2005 年 10 月 31 日；
股，占股本总额的 7.53%；出资方式为净资 陕西秦龙电力股份有限公司认购 15,356,542
产出资，出资时间为 2005 年 10 月 31 日； 股，占股本总额的 3.76%；出资方式为净资产出资，
陕 西 秦 龙 电 力 股 份 有 限 公 司 认 购 出资时间为 2005 年 10 月 31 日；
15,356,542 股，占股本总额的 3.76%；出资 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限
方式为净资产出资，出资时间为 2005 年 10 公司认购 30,753,926 股，占股本总额的 7.53%；出
月 31 日； 资方式为净资产出资，出资时间为 2005 年 10 月 31
澳门华山创业国际经济技术合作与贸 日。
易有限公司认购 30,753,926 股，占股本总额 公司设立时发行的股份总数为 408,418,675 股，
的 7.53%；出资方式为净资产出资，出资时 面额股的每股金额为 1 元。
间为 2005 年 10 月 31 日。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
10 1,112,075,445 股，均为普通股。 1,112,075,445 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
第二十一条 公司或公司的子公司（包 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 资助，公司实施员工持股计划的除外。
11 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
股份的人提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他