电科网安:电科网安2024年度股东大会法律意见书

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北京国枫律师事务所
关于中电科网络安全科技股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2025]A0285号
致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该次通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月26日在成都高新区云华路333号电科网安公司208会议室如期召开，由贵公司董事长陈鑫先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月26日9:15-15:00期间的任
意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计345人，代表股份287,863,772股，占贵公司有表决权股份总数的34.0394%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意287,431,772股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8499％；
反对344,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1196％；
弃权87,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0305％。
（二）表决通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意287,433,272股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8504％；
反对346,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1202％；
弃权84,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0293％。
（三）表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
同意287,371,272股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8289％；
反对349,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1214％；
弃权143,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0497％。
（四）表决通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
同意287,429,072股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8490％；
反对347,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1209％；
弃权86,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0302％。
（五）表决通过了《关于公司 2024 年度利润分配的方案》
同意287,274,172股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7952％；
反对500,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1738％；
弃权89,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0311％。
（六）表决通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意284,345,460股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8327％；
反对3,208,912股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.1154％；
弃权149,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519％。
关联股东魏洪宽、周俊回避表决。
（七）表决通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意284,507,660股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8341％；
反对3,204,712股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.1133％；
弃权151,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0526％。
（八）表决通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
同意7,883,779股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的86.5044％；
反对1,142,753股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的12.5388％；
弃权87,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9568％。
关联股东中国电子科技网络信息安全有限公司回避表决。
（九）表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意287,423,972股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8472％；
反对352,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1223％；
弃权87,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0305％。
（十）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意287,427,372股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8484％；
反对346,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1203％；
弃权90,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0313％。
经查验，上述第（一）项至第（五）项、第（七）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（九）项、第（十）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（六）项议案、第（八）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李铃
毕昶旭
2025 年 5 月 26 日