长虹能源:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-040
四川长虹新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
80,075,571 股，占公司有表决权股份总数的 61.57%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
96,609 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事沈云岸先生、吴章杰先生、高剑先生、
邓路先生因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤宇峰先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,708,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东郭龙回避表决。
（十三）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
（五） 《2024 年年度权益分派预案》 284,971 100% 0 0% 0 0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：刘双玲、王苗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序 及结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《2024 年年度股东会决议》；
（二）《法律意见书》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日