电投产融:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-040
国家电投集团产融控股股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月26日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士
7.会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东3,757人，代表股份4,214,001,417股，占上市公司总股份的78.2774％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,226,237,533股，占上市公司总股份的59.9292%。
通过网络投票的股东3,752人，代表股份987,763,884股，占上市公司总股份的18.3483%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3,752人，代表股份345,657,090股，占公司总股份的6.4208%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。
通过网络投票的中小股东3,751人，代表股份345,592,090股，占公司总股份的6.4196%。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：
议案 投票表决情况
序号 名称
同意 反对 弃权 结果
关于本次重大 股数 1,462,350,687 3,536,583 148,600
资产置换及发 占出席股东大会有效表
行股份购买资 决权股份总数的比例 99.7486% 0.2412% 0.0101%
1.00 产并募集配套 通过
资金暨关联交 中小投资者股数 341,971,907 3,536,583 148,600
易符合相关法 中小投资者表决股数占
律、法规规定 出席股东大会的中小股 98.9339% 1.0231% 0.0430%
的议案 东有效表决权比例
股数 1,461,992,327 3,569,883 473,660
占出席股东大会有效表 99.7242% 0.2435% 0.0323%
本次交易方案 决权股份总数的比例
2.01 概况 中小投资者股数 341,613,547 3,569,883 473,660 通过
中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 98.8302% 1.0328% 0.1370%
东有效表决权比例
股数 1,461,935,227 3,584,183 516,460
本次交易的具 占出席股东大会有效表 99.7203% 0.2445% 0.0352%
体方案之重大 决权股份总数的比例
2.02 资产置换-① 中小投资者股数 341,556,447 3,584,183 516,460 通过
交易对方 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 98.8137% 1.0369% 0.1494%
东有效表决权比例
股数 1,461,959,427 3,572,883 503,560
本次交易的具 占出席股东大会有效表 99.7219% 0.2437% 0.0343%
体方案之重大 决权股份总数的比例
2.03 资产置换-② 中小投资者股数 341,580,647 3,572,883 503,560 通过
置换资产 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 98.8207% 1.0336% 0.1457%
东有效表决权比例
本次交易的具 股数 1,461,829,727 3,588,283 617,860
体方案之重大 占出席股东大会有效表 99.7131% 0.2448% 0.0421%
资产置换-③ 决权股份总数的比例
2.04 置换资产的定 中小投资者股数 341,450,947 3,588,283 617,860 通过
价依据、交易 中小投资者表决股数占
价格及支付方 出席股东大会的中小股 98.7831% 1.0381% 0.1787%
式 东有效表决权比例
2.05 本次交易的具 股数 1,461,818,427 3,587,883 629,560 通过

议案 投票表决情况
序号 名称
同意 反对 弃权 结果
体方案之重大 占出席股东大会有效表 99.7123% 0.2447% 0.0429%
资产置换-④ 决权股份总数的比例
过渡期损益安 中小投资者股数 341,439,647 3,587,883 629,560
排 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 98.7799% 1.0380% 0.1821%
东有效表决权比例
股数 1,461,864,527 3,585,183 586,160
本次交易的具 占出席股东大会有效表 99.7155% 0.2445% 0.0400%
体方案之重大 决权股份总数的比例
2.06 资产置换-⑤ 中小投资者股数 341,485,747 3,585,183 586,160 通过
业绩承诺和补 中小投资者表决股数占
偿安排 出席股东大会的中小股 98.7932% 1.0372% 0.1696%
东有效表决权比例
股数 1,461,894,527 3,589,983 551,360
本次交易的具 占出席股东大会有效表
体方案之发行 决权股份总数的比例 99.7175% 0.2449% 0.0376%
2.07 股份购买资产 通过
-①发行股份 中小投资者股数 341,515,747 3,589,983 551,360
的种类、面值 中小投资者表决股数占
和上市地点 出席股东大会的中小股 98.8019% 1.0386% 0.1595%
东有效表决权比例
股数 1,461,861,227 3,615,283 559,360
本次交易的具 占出席股东大会有效表 99.7152% 0.2466% 0.0382%
体方案之发行 决权股份总数的比例
2.08 股份购买资产 中小投资者股数 341,482,447 3,615,283 559,360 通过
-②发行对象 中小投资者表决股数占
和认购方式 出席股东大会的中小股 98.7923% 1.0459% 0.1618%
东有效表决权比例
股数 1,461,139,927 4,200,383 695,560
本次交易的具 占出席股东大会有效表 99.6660% 0.2865% 0.0474%
体方案之发行 决权股份总数的比例
2.09 股份购买资产 中小投资者股数 340,761,147 4,200,383 695,560 通过
-③发行价格 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 98.5836% 1.2152% 0.2012%
东有效表决权比例
本次交易的具 股数 1,461,166,227 4,156,983 712,660
2.10 体方案之发行 占出席股东大会有效表 99.6678% 0.2836% 0.0486% 通过
股份购买资产 决权股份总数的比例
-④发行数量 中小投资者股数 340,787,447 4,156,983 712,660

议案 投票表决情况
序号 名称