湖南投资:公司2025年度第5次董事会(临时)会议决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-029
湖南投资集团股份有限公司
2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025年度第5次董事会（临时）会议为公司第八届董事会首次会议，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，免发会议通知。
2.本次会议于2025年5月26日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为11人。
4.经参会董事推举，本次董事会会议由公司董事皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事长的议案》。
会议选举皮钊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
董事长简历详见公司于 2025 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
2.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议选举第八届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：皮钊（主任委员）、彭顺勇、李蔓球；
（2）提名委员会：李琴琴（主任委员）、皮钊、彭顺勇、李蔓球、黎志刚；
（3）审计委员会：陈敏（主任委员）、皮钊、李蔓球、李琴琴、黎志刚；
（4）薪酬与考核委员会：黎志刚（主任委员）、熊棒、李蔓球、陈敏、李琴琴。
董事会各专门委员会主任委员及成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 8 日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
3.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总经理的议案》。
根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭顺勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
4.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》。
根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭章硕先生、胡连宇先生、杨刚先生、袁征先生、范平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
5.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
6.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总法
律顾问、财务总监、工程总监、运营总监的议案》。
根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡连宇先生为总法律顾问、彭莎女士为公司财务总监、张登峰先生为公司工程总监、邓达先生为公司运营总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
聘任彭莎女士为公司财务总监的事项，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
7.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任何小兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述新聘高级管理人员及证券事务代表的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》[公告编号：2025-030]。
三、备查文件
1.《公司2025年度第5次董事会（临时）会议决议》;
2.《公司2025年度第3次董事会提名委员会会议决议》；
3.《公司2025年度第4次董事会审计委员会会议决议》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月27日