海达尔:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-044
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱光达先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
33,012,407 股，占公司有表决权股份总数的 72.3555%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,407 股，占公司有表决权股份总数的 0.0272%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁伟驰因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,000,398 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9636%；反
对股数 12,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0364%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,000,398 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9636%；反
对股数 12,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0364%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 12,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 关于公 398 3.2079% 12,009 96.7921% 0 0%
年年度
权益分
派预案
的议案
（十 关于公 12,407 100% 0 0% 0 0%
一） 司 2025
年度日
常关联
交易预
计的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶嘉雯、姚璐
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
一、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
二、《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日