国投资本:国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-029
国投资本股份有限公司
关于2024年年度股东会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600061 国投资本 2025/5/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号 2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店六层多功能厅。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 5 月 9 日公告的《国投资本股份
有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》及 2025 年 5 月 20 日公告的
《国投资本股份有限公司关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》中
所披露的原股东会通知事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店六层多功
能厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4 国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联 √
交易的议案
5 国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申 √
请授信的议案
6 国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √
7 国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的 √
议案
8 国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
9.01 刘红波先生 √
本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 国投资本股份有限公司 2024年度董事会
工作报告
2 国投资本股份有限公司 2024年度监事会
工作报告
3 国投资本股份有限公司 2024年年度报告
及其摘要
4 国投资本股份有限公司关于 2025年度预
计日常关联交易的议案
5 国投资本股份有限公司关于 2025年度向
金融机构申请授信的议案
6 国投资本股份有限公司 2024年度利润分
配预案

7 国投资本股份有限公司关于董监事 2024
年度薪酬的议案
8 国投资本股份有限公司关于购买董监高
责任险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案
9.01 刘红波先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。