和邦生物:和邦生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-025
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,122,642,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.1618
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,103,912,556 99.4002 16,437,420 0.5263 2,292,053 0.0735
2、 议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,103,358,056 99.3824 16,830,620 0.5389 2,453,353 0.0787
3、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,103,394,256 99.3836 16,902,620 0.5412 2,345,153 0.0752
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,102,862,409 99.3665 18,176,200 0.5820 1,603,420 0.0515
5、 议案名称：《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,103,015,169 99.3714 17,551,420 0.5620 2,075,440 0.0666
6、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,103,542,636 99.3883 16,741,320 0.5361 2,358,073 0.0756
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,102,175,469 99.3445 18,879,020 0.6045 1,587,540 0.0510
8、 议案名称：《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,069,369,630 98.2939 51,371,859 1.6451 1,900,540 0.0610
9、 议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 721,508,186 97.0697 19,815,220 2.6658 1,965,240 0.2645
10、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,101,070,269 99.3091 19,337,720 0.6192 2,234,040 0.0717
11、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,070,262,760 98.3225 50,228,229 1.6085 2,151,040 0.0690
12、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,069,955,860 98.3127 50,740,829 1.6249 1,945,340 0.0624
13、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,070,560,260 98.3321 50,174,429 1.6067 1,907,340 0.0612
14、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,069,986,060 98.3137 50,620,629 1.6210 2,035,340 0.0653
15、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,070,134,860 98.3185