法兰泰克:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030
法兰泰克重工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,361,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.7020
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事袁秀峰先生、董事徐珽先生、独立董事蒋
毅刚先生、独立董事任凌玉女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、向希先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 165,245,165 99.9299 111,584 0.0675 4,300 0.0026
2、 议案名称：2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,240,665 99.9272 111,584 0.0675 8,800 0.0053
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,245,165 99.9299 111,584 0.0675 4,300 0.0026
4、 议案名称：2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,240,665 99.9272 111,584 0.0675 8,800 0.0053
5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 比例
比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,240,665 99.9272 111,584 0.0675 8,800 0.0053
6、 议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 比例
比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,175,465 99.8878 176,584 0.1068 9,000 0.0054
7、 议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,204,465 99.9053 147,584 0.0892 9,000 0.0055
8、 议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,173,465 99.8866 178,584 0.1080 9,000 0.0054
9、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,240,665 99.9272 111,584 0.0675 8,800 0.0053
10、 议案名称：2025 年度公司董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 22,039,800 99.1543 178,184 0.8016 9,800 0.0441
11、 议案名称：2025 年度公司监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 165,173,065 99.8863 178,184 0.1078 9,800 0.0059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 2024年年度利 21,583,240 99.4453 111,584 0.5141 8,800 0.0406
润分配方案
关于预计为控
2 股子公司提供 21,518,040 99.1449 176,584 0.8136 9,000 0.0415
担保额度的议
案
关于为公司产
品销售向客户
3 提供融资租赁 21,547,040 99.2785 147,584 0.6799 9,000 0.0416
业务回购担保
的议案
关于与银行开
4 展供应链融资 21,516,040 99.1357 178,584 0.8228 9,000 0.041