锦好医疗:2024年年度股东会决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敏先生
6.召开情况合法合规的说明：
2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请
召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
204 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,063,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年开展外汇套期保值交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,481,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 关于 2024 年度权益分
派预案的议案 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
关于回购注销 2022 年
八 股权激励计划部分限制 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
性股票的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：黄瑞平、赖华敏
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有 限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日