诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东会的延期公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-034
诺德新材料股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 3 日
一、 原股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 30 日
3. 原股东会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600110 诺德股份 2025/5/23
二、 股东会延期原因
根据《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》第三十六条：上市公
司应当在股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。

公司公示时间为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 25 日，公司披露《诺德新
材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》的时间与原定股东会的召开时间不
足 5 日。为满足上述相关规定，公司决定将原定于 2025 年 5 月 30 日召开的 2025
年第一次临时股东会延期至 2025 年 6 月 3 日召开，股权登记日不变，会议审议
事项不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。三、 延期后股东会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2025 年 6 月 3 日
至2025 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 5 月 15
日刊登的公告（公告编号:临 2025-030）。
四、 其他事项
1、参加现场会议的登记时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午
13:30-17:00。
2、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1
栋 30 层诺德新材料股份有限公司董事会办公室。
3、本次股东会与会股东食宿、交通费用自理。
联系电话：0755-88911333、0431-85161088
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日