军信股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-062
湖南军信环保股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5
月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 213 名，代表有表决权的股份
427,324,081 股，占公司有表决权股份总数的 75.8146%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 21 名，代表公
司股份 421,364,259 股，占公司有表决权股份总数的 74.7572%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 192 名，代表公司股份
5,959,822 股，占公司有表决权股份总数的 1.0574%。

（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的
股东）共有 207 名，代表有表决权的股份 70,216,553 股，占公司有表决权股份总数的12.4576%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 15 名，代
表公司股份 64,256,731 股，占公司有表决权股份总数的 11.4002%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 192 名，代表公司股份
5,959,822 股，占公司有表决权股份总数的 1.0574%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
同意 426,906,331 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9022％；反对 397,500 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权20,250股，占出席会议有效表决权股份的0.0047％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
同意 426,901,531 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9011％；反对 398,250 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0932％；弃权24,300股，占出席会议有效表决权股份的0.0057％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意 426,907,181 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9024％；反对 397,500 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权19,400股，占出席会议有效表决权股份的0.0045％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
同意 426,902,731 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9014％；反对 397,500 股，占出
席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权23,850股，占出席会议有效表决权股份的0.0056％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
5、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意426,857,781股，占出席会议有效表决权股份的99.8909％；反对447,350股，占出席会议有效表决权股份的0.1047％；弃权18,950股，占出席会议有效表决权股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意69,750,253股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.3359%；反对447,350
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.6371%；弃权18,950股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0270%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意426,907,631股，占出席会议有效表决权股份的99.9025％；反对387,350股，占出席会议有效表决权股份的0.0906％；弃权29,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 69,800,103 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.4069%；反对 387,350
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.5517%；弃权 29,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0414%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
7、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况
同意 426,344,231 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7707％；反对 946,750 股，占出
席会议有效表决权股份的0.2216％；弃权33,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0077％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
8、《关于制定公司长期分红回报规划的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意427,286,531股，占出席会议有效表决权股份的99.9912％；反对32,200股，占出席
会议有效表决权股份的0.0075％；弃权5,350股，占出席会议有效表决权股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意70,179,003股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9465%；反对32,200
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0459%；弃权5,350股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份的0.0076%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师陈妮、向云飞为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年年度股东大会之
法律意见书》。
特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日