中晟高科:2024年度股东会会议资料

江苏中晟高科环境股份有限公司
2024 年度股东会
会议资料
二〇二五年五月二十六日

江苏中晟高科环境股份有限公司
2024 年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
一、本次会议由公司董事会办公室负责具体会务工作。
二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2025 年 5 月 27 日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年度
股东会的通知》。
七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2024 年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 16 日上午 10 点开始
现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20 号腾飞大厦 4 楼会议室
会议由公司董事长程国鹏先生主持，会议议程安排如下：
次序 内容
1 与会人员签到
2 宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3 推选本次会议监票、计票人员
4 宣读股东会会议须知
5 宣读会议议案
6 听取《2024 年度独立董事述职报告》
7 股东或股东代理人提问和解答
8 股东逐项投票表决
9 暂时休会，监票、计票人员统计现场投票结果
10 宣布现场表决结果
11 宣读股东会决议
12 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
13 与会董事签署股东会决议和会议记录
14 宣布会议结束

目录

2024 年度股东会会议须知......1
2024 年度股东会会议议程......2
议案一 审议《2024 年度董事会工作报告》......4
议案二 审议《2024 年度监事会工作报告》......5
议案三 审议《2024 年度财务决算报告》......10议案四 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构的议案》......11
议案五 审议《2024 年度利润分配预案》......12
议案六 审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》......13
议案七 审议《关于不再设置监事会的议案》......15
议案八 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》......16
议案九 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》......17
议案十 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》......18
议案十一 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》......19
议案十二 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》......20
议案一 审议《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，秉持诚信、勤勉、高效、审慎和公正的原则，致力于规范和高效地运作，进行科学决策，并严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施。我们不断优化公司治理结构，切实保护公司及全体股东的合法权益，确保董事会的决策科学性和运作规范性。
具体内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
请各位股东及股东代理人审议。
议案二 审议《2024 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2024年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2024 年度，监事会共召开了 9 次会议，审议通过议案 47 个。监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
召开日期 届次 审议事项
2024 年 1 月 8 日 第九届监事会第七 《关于修订〈公司章程〉的议案》
次会议
2024 年 1 月 29 日 第九届监事会第八 《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的
次会议 议案》
1、《2023 年度报告全文及其摘要》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制
2024 年 4 月 24 日 第九届监事会第九 规则落实自查表）》
次会议 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度审计机构的议案》
6、《2023 年度利润分配预案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪
酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 26 日 第九届监事会第十 《2024 年一季度报告》
次会议
2024 年 5 月 9 日 第九届监事会第十 《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
一次会议
1、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的
2024 年 7 月 8 日 第九届监事会第十 议案》
二次会议 2、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于〈江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产

出售预案〉及其摘要的议案》
4、《关于公司本次重大资产出售是否构成关联交易尚
不确定的议案》
5、《关于公司本次重大资产出售拟对外签署产权交易
合同的议案》
6、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉
第四条相关规定的议案》
7、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组
管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重
组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于公司本次交易相关主体不存在〈上市公司监
管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重
组情形的议案》
10、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情
况的说明的议案》
11、《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议
案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》