中晟高科:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-024
江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电话通知的方式发出，经全体董事同意，豁免本
次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 6 月 16 日上午 10:00 在江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路
20 号腾飞大厦 4 楼会议室召开 2024 年度股东会。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十六日