重庆钢铁:第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-017
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面传签方式召开，会议通知已于
2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召
集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于终止吸收合并全资子公司的议案
同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会在不超过 2024 年度审计费用的基础上决定其酬金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开 2024 年度股东大会的议案
董事会召集公司 2024 年度股东大会，该股东大会将于 2025 年 6
月 27 日在重庆钢铁会议中心召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日