*ST春天:青海春天2024年度股东大会资料

青海春天药用资源科技股份有限公司
2024 年度股东大会
资料
会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 下午 2:30
会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会
议室

青海春天药用资源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会须知如下：
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东、股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、由公司董事会秘书办公室负责本次会议的会务事宜。
四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件：
1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东、股东授权代表参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次股东会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结
果为准。
现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。
九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。
青海春天药用资源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 14:30
现场会议地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室
表决方式：现场表决结合网络表决。
会议召集人：公司董事会
会议出席对象：股权登记日（2025 年 5 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议议程：
（一）参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍
（二）宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数
（三）议案介绍
（四）审议议案及股东提问
（五）参会股东推选股东代表监票
（六）议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票
（七）宣布表决结果
（八）见证律师宣读相关的法律见证结果
（九）与会人员签署本次股东会会议记录及决议
（十）会议结束
尊敬的各位公司股东及股东代表：
公司现将以下议案、报告提交本次股东会审议：
议案一、青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2024 年度工作报告
尊敬的各位股东和股东代表：
董事会现将 2024 年度开展的相关工作情况总结汇报如下：
2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件、公司《章程》和《董事会议事规则》等制度的规定和要求，勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益。
一、董事会运作情况
（一）董事会议召开情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会议，所有董事均出席了会议，并均能以维护公司和股东利益为出发点，以提高公司科学决策、保障公司持续经营和稳健发展为目标，对有关的议案进行了认真的审议，共审议通过了 27 项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。
（二）对股东会决议的执行情况
报告期内，公司召开了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次临时股东大
会，分别审议通过了公司董事会 2023 年工作报告、2023 年度报告、内部控制评价报告、利润分配方案、决算与预算、聘任会计师事务所、修改公司《章程》等相应制度等事项，公司部分董事、独立董事、高管也在会上和股东们进行了交流，听取股东的意见和建议。董事会在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序，能认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）独立董事履职情况
报告期内，三位独立董事能认真履行独立董事的职责，召开独立董事专门会议 4 次，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议资料，
对利润分配方案、计提资产减值和资产核销、会计政策变更、续聘会计师事务所和日常关联交易等事项发表了独立意见，努力维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对董事会议案提出异议。
三位独立董事的工作情况，详见独立董事们分别作出的《述职报告》。
（四）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议 8 次，有关详情见在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的该委员会 2024 年度履职报告；薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司 2023 年薪酬制度建立、执行情况进行了检查，并讨论了公司董事、高管薪酬与津贴确定和发放情况，并提交公司董事会和 2024 年度股东大会审议。
二、公司发展战略
（一）大健康产业板块
当前全球公共卫生事件频发，健康意识持续增强，即便在目前经济下行的大环境下，大健康产业也应该处于增长态势。作为传统名贵中药材，冬虫夏草因其调节免疫、抗疲劳、延缓衰老等功效，正重新受到高净值人群和亚健康人群的高度关注，并有机会走出国门，成为国际化产品，成为大健康产业链中兼具传统中医药文化价值与经济潜力的重要增长点。公司将坚持以冬虫夏草、中成药利肺片销售为主的大健康业务板块，未来公司将择机增加新品以丰富该板块业务。
（二）酒水业务板块
中国酒水行业进入调整期，渠道利润被压缩，消费逻辑已发生转变，在这种“存量竞争”与“消费理性化”共振的大背景下，我们面临极大的压力和考验，但机会也同时存在。公司将继续以研发为引擎，以品质赢得信任，构建独特渠道，积累品牌势能，在周期波动中稳健前行，为消费者提供健康且好喝的听花系列酒。
（三） 新业务板块
前述两个板块业务属于竞争激烈的传统行业，需要一定的时间进行市场培育。为积极响应国家大力发展战略新兴产业、新质生产力、积极创新的号召，同时也为了充分利用公司在资本市场的优势进而提升公司业绩、回报广大投资者，公司已着手开拓和布局新的业务板块，打造公司新的业绩增长点。
三、公司核心竞争力分析
公司的核心竞争力总结如下：

（一）创新力优势
创新是摆脱传统增长路径、实现高质量发展的重要方式之一，依靠创新谋发展是公司的立足之本。公司经过 20 年在大健康产业领域的探索、发展和经营，已积累了丰富的经验，同时公司也长期与优秀科研机构、国内外优秀科学家开展紧密、深度的合作，报告期内获得了“老酒再酿造的方法”的发明专利，为公司后续开展持续的创新研究和长远发展打下了良好的基础。
（二）产品力优势
公司经营的白酒产品，致力于风味口感升级和减害增益健康化目标，在“双激活”健康酿酒理论指导下，创建减害增益工艺体系，运用“定向成分编辑”系列技术，如采用“老酒再酿造”的发明专利和精馏浓缩等技术对醇熟老酒进行再酿造等。再酿造得到的酱香 PLUS 和浓香 PLUS 系列酒体，实现了风味口感升级和饮用价值的创新。这一从理论到工艺、到产品价值的全面创新，根植于传统白酒优势、融汇现代科技，将会给中国白酒乃至世界蒸馏酒的底层逻辑和技术方向带来革命性的突破，符合酒业的未来发展趋势。
（三）创立了白酒人体生理评价体系
通过对白酒的认知增强，公司在白酒传统的物理感官评价体系基础上创立了人体生理评价体系，这个体系的建立为白酒的健康化提供了指导，为中国白酒评价体系赋予了新的内容。
（四）核心团队优势
公司高管、研发、质控、营销等核心团队，一直保持较高的稳定性，确保了公司战略的一致性和业务发展的持续性。报告期内，进一步加强了业务团队的建设工作。同时，继续与科研机构、与公司产品发展方向具有较高契合度的国际国内著名科学家开展更紧密、更深度的合作，为公司长远发展打下良好的基础。
（五）健康的财务结构
公司资产负债率低，不存在关联方非经营性资金占用、对外担保、重大诉讼、资产被冻结和抵押等受限事项，确保了公司银企合作、融资渠道的畅通，有助于公司战略规划、生产经营的顺利实施。
（六）不断完善的内部法人治理体系
报告期内，公司对内部法人治理体系进行了全面的梳理和完善，重点是结合有关媒体报道、市场监督管理部门的检查以及比对国家有关法律法规的规定进一
步规范了销售行为，为后续稳定健康发展打下了良好的基础。
四、可能面对的风险
（一）政策市场风险
国际政治、经济环境依然复杂多变，可能会对国内行业、市场环境造成一定的影响，导致公司战略发展规划、生产经营计划的执行过程中存在相关政策、行业变化所带来的不确定性和风险。
公司将通过密切关注国际政治、经济形势发展情况，及时分析可能对国内各方面带来的影响、及时对经营计划进行调整等措施，避免相关的风险。
（二）市场竞争风险
酒类市场竞争激烈，行业分化、调整趋势明显，消费升级需求强烈、消费者对品质的要求越来越高，而目前公司销售的主要产品品牌新、产品创新性强，可能存在因决策失误、营销策略不当，导致产品价值不能有效传达到市场和消费者，进而影响营收和利润的风险。
公司将通过加强对行业发展趋势的关注和判断、提高决策科学性、严把产品质量关、丰富产品线、拓展渠道、精准营销、合理有效的激励方式等措施，化解有关的风险、保障业绩的实现。
（三）内部管理的风险
公司虽然建立了较为全面的系列内部治理规章制度，但仍存在需根据公司发展、外部各项环境变化进行完善之处。如果相关规章制度不能得到有效执行或执行监督不到位，可能产生质量、安全、舞弊、决策、内部信息管理等因素导致的各项生产经营风险。
公司将通过加强内控制度执行的检查、监督，保持对外部环境变化的关注