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铜冠矿建:2024年年度股东会决议公告

公告时间:2025-05-26 17:28:07

证券代码:920019 证券简称:铜冠矿建 公告编号:2025-039
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁士启先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数
132,848,064 股,占公司有表决权股份总数的 63.1807%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
9,689,163 股,占公司有表决权股份总数的 4.6080%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排报告>的议案》
1.议案表决结果:

同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
审计报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年
度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年
度报告全文及摘要>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提
供非融资性担保的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十二)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年
度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 132,848,064 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 关于 100% 0 0% 0 0%
《铜陵
有色金 13,861,945
属集团
铜冠矿
山建设
股份有
限公司
2024 年
年度权
益分派
预案》
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(二)律师姓名:王静、纪晨
(三)结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度股东
会决议》;
(二)《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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