铜冠矿建:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-039
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
132,848,064 股，占公司有表决权股份总数的 63.1807%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
9,689,163 股，占公司有表决权股份总数的 4.6080%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排报告>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年
度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年
度报告全文及摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提
供非融资性担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年
度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,848,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于 100% 0 0% 0 0%
《铜陵
有色金 13,861,945
属集团
铜冠矿
山建设
股份有
限公司
2024 年
年度权
益分派
预案》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王静、纪晨
（三）结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度股东
会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日