润阳科技:关于拟签订《投资意向协议》的公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-043
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于拟签订《投资意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上海傅
利叶智能科技有限公司（以下简称“傅利叶”或“标的公司”）进行增资并获
得其股权，本次拟签订的《投资意向协议》仅就意向交易方案进行初步确定，
具体的交易方案尚需根据审计、尽职调查等结果由双方协商确定，以签署的正
式协议为准。
2、公司拟签订的《投资意向协议》已经公司第四届董事会第十五次会议
审议通过，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次拟签署的《投资意向协议》为意向性合作协议，尚未签署正式的
增资协议，本次交易相关事项尚存在一定的不确定性。在协议履行过程中，可
能存在因政策调整、市场环境变化以及公司自身基于后续尽职调查与协商过程
中的实际情况判断，而使投资决策方案变更或推进进度未达预期的风险。
4、公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的
后续发展情况，及时履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨
慎决策、理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，拓展公司业务领域，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时，丰富公司产业布局，提升公司综合竞争力，公司拟与傅利叶签订《投资意向协议》，拟通过认缴标的公司新增注册资本额的方式进行投资，傅利叶的投前整体估值为人民币80亿元，公司拟以现金方式合计投资不超过人民币3亿元。
本次拟签订的《投资意向协议》事项已经公司2025年5月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。本次拟签署的《投资意向协议》仅为意向合作的
初步洽谈结果，具体的交易方案尚需根据审计、尽职调查等结果由双方协商确定，以签署的正式协议为准。公司将根据法律、法规及深圳证券交易所的要求进一步履行信息披露义务和决策程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司
《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：上海傅利叶智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：9131000035105342XD
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币378.5909万元
5、法定代表人：顾捷
6、成立日期：2015年07月30日
7、注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号12幢1层101室、2层
8、经营范围：一般项目：智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电气设备、电子设备、计算机软硬件的研发、销售；系统集成；仪器仪表、机电设备、健身器材的销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械的生产、销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发、零售；医护人员防护用品批发；机械设备租赁；会议及展览服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；康复辅具适配服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、经核查，截至本公告披露日，傅利叶不是失信被执行人
10、股权结构
截至本公告披露日，标的公司股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 顾捷 43.7500 11.5560
2 SVF II Aggregator（Singapore）Pte.Ltd. 38.3971 10.1421
3 P7 China Holdings PCC Limited 37.4574 9.8939
4 上海帕斯卡企业管理咨询合伙企业（有限 27.6415 7.3012
合伙）
5 上海傅利页企业管理咨询合伙企业（有限 25.0000 6.6034
合伙）
6 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金 22.8819 6.0440
合伙企业（有限合伙）
7 上海斐波纳契企业管理咨询合伙企业（有 17.8551 4.7162
限合伙）
8 上海奥本海姆企业管理咨询合伙企业（有 16.1268
限合伙） 4.2597
9 上海火山石一期股权投资合伙企业（有限 16.0408 4.2370
合伙）
10 前海股权投资基金（有限合伙） 15.7592 4.1626
11 无锡佰奥基股权投资合伙企业（有限合 13.9729
伙） 3.6908
12 上海国鑫投资发展有限公司 12.5283 3.3092
13 上海张江科技创业投资有限公司 12.1105 3.1988
14 上海景数创业投资中心（有限合伙） 9.1912 2.4277
15 杭州圆璟创恒股权投资基金合伙企业（有 8.5094
限合伙） 2.2477
16 苏州圆璟股权投资合伙企业（有限合伙） 8.5094 2.2477
17 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限 7.8529
合伙） 2.0742
18 厦门红杉雅恒股权投资合伙企业（有限合 7.8529
伙） 2.0742
19 上海浦东引领区投资中心（有限合伙） 7.8141 2.064
20 淄博华函智成股权投资合伙企业（有限合 7.4859
伙） 1.9773

21 上海人工智能产业股权投资基金合伙企业 7.431
（有限合伙） 1.9628
22 淄博华函未来股权投资合伙企业（有限合 6.3343
伙） 1.6731
23 中原前海股权投资基金（有限合伙） 4.1900 1.1067
24 上海张科垚坤创业投资合伙企业（有限合 2.8792
伙） 0.7605
25 天津凌科股权投资合伙企业（有限合伙） 0.5758 0.1521
26 王晨 0.4433 0.1171
合计 378.5909 100
11、上述标的公司与公司及公司前十名股东、公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系或其他利益安排。
三、《投资意向协议》的主要内容
甲方：浙江润阳新材料科技股份有限公司
乙方：上海傅利叶智能科技有限公司（“目标公司”）
鉴于：
1. 目标公司是一家依据中国法律成立并合法存续的有限责任公司；
2. 甲方拟以现金增资的方式向目标公司进行投资，认购目标公司新增注册
资本。
为明确甲、乙双方相关权利、义务，双方根据现行法律、法规及规范性文件的规定，按照平等、互利的原则，在友好协商的基础上达成如下协议，以资恪守。
第一条 本次交易方案
1. 甲方拟按照目标公司人民币80亿元的投前估值，以不超过人民币3亿元的投资金额（“增资款”）向目标公司进行增资（“本次交易”）。
2. 本次交易的具体方案以甲、乙双方及其他相关方最终签署的正式交易文件（“交易文件”）约定为准。

3. 除非甲、乙双方另行协商达成一致意见，交易文件应遵循本协议约定的原则。
第二条 本次交易的先决条件
1. 甲方支付增资款应以下列条件的满足或被甲方书面豁免或放弃为前提（为免疑义，本次交易的先决条件应以交易文件约定为准）：
(1) 甲、乙双方及其他相关方同意并正式签署交易文件；
(2) 甲方的内部投资决策机构或权力机构已经批准了本次交易和交易文件；
(3) 目标公司已经取得关于本次交易所需的股东会决议、董事会决议；
(4) 目标公司原股东已放弃对目标公司本次交易的优先认购权；