通力科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-022
浙江通力传动科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午14:45
2、网络投票时间：2025年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月26日上午9:15，结束时间为2025年5月26日下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长项献忠先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共77
人，代表股份81,951,120股，占上市公司有表决权总股份的75.3227%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份81,600,000股，占上市公司有表决权总股份的75.0000%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共69人，代表股份351,120股，占上市公司有表决权总股份的0.3227%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计70人，代表股份1,695,072股，占上市公司有表决权总股份的1.5580%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份1,343,952股，占上市公司有表决权总股份的1.2352%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共 69人，代表股份351,120股，占上市公司有表决权总股份的0.3227%。
3、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意81,939,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小股东表决情况：同意1,683,472股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3157％；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4838％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2006％
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意81,939,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852％；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小股东表决情况：同意1,682,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2862％；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4838％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2301％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意81,937,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9828％；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072％。
其中中小股东表决情况：同意1,680,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1682％；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4838％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3481％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意81,937,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9828％；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072％。
其中中小股东表决情况：同意1,680,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1682％；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4838％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3481％。
表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意81,939,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％；反对9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中中小股东表决情况：同意1,683,272股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3039％；反对9,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5663％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意81,937,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835％；反对9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小股东表决情况：同意1,681,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2036％；反对9,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5663％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2301％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意1,681,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2036％；反对9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5663％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2301％。
其中中小股东表决情况：同意1,681,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2036％；反对9,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5663％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2301％。

关联股东通力科技控股有限公司、项献忠、温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）、项建设、陈荣华、蔡雨晴、项献银回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意1,679,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0797％；反对9,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5722％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3481％。
其中中小股东表决情况：同意1,679,472股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0797％；反对9,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5722％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3481％。
关联股东通力科技控股有限公司、项献忠、温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）、项建设、陈荣华、蔡雨晴、项献银回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意81,935,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9810％；反对11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％。
其中中小股东表决情况：同意1,679,472股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0797％；反对11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6902％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2301％。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意81,936,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827％；反对8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0073％。
其中中小股东表决情况：同意1,680,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1623％；反对8,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4838％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3540％。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意81,935,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811％；反对9,600股，