源飞宠物:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-
022
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 5 月 28 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
6.00 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资 √
结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案
√作为投票对象
9.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 （需逐项表决） 的子议案数：
（12）
9.01 关于修订《公司章程》的议案 √
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
9.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
9.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.07 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
9.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
9.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
9.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
9.11 关于修订《货币资金管理制度》的议案 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
9.12 关于修订《委托理财管理制度》的议案 √
上述提案中，提案 9 需逐项表决，其中提案 9.01、9.02、9.03 属于特别决议
事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次 2024 年年度股东大会上进行述职。
上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月23日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：张璇、方静
联系电话：0577-63870169
传 真：0577-63878286
电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com
联系地址：证券事务部
5、其他事项：1）本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理；2）公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）中附件二《授权委托书》提案表格中9.04提案的提案名称已进行补充，请以本公告为准。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2025年5月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投