昭衍新药:昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议的会议资料

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及
2025 年第二次 H 股类别股东会议
会议资料
2025 年 6 月 18 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及 2025 年第
二次 H 股类别股东会议议程
一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的时间和地点：
时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分
地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人：公司董事会
五、股权登记日：2025 年 6 月 11 日
六、议程安排：
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 汇报股东到会情况
三 审议议案
（一） 2024 年年度股东大会
1 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司变更注册资本的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一
般性授权的议案》
（二） 2025 年第二次 A 股类别股东会议
1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一
般性授权的议案》
（三） 2025 年第二次 H 股类别股东会议
1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一
般性授权的议案》
四 听取独立董事述职报告
五 以举手表决方式选举计票人
六 记名投票逐项表决所有议案
七 统计会议表决结果
八 宣读 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及
2025 年第二次 H 股类别股东会议决议
九 与会相关人员签字
十 律师宣读见证意见
十一 宣布会议结束
2024 年年度股东大会议案：
议案一：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
公司 2024 年年度报告全文及摘要请详见于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关内容。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，现提请年度股东大会予以审议。
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期主要经营情况
报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为 20.18 亿人民币，较 2023 年减
少 15.07%；归属于上市公司股东的净利润约为 7,407.54 万人民币，较 2023 年下降 81.34%；
实验室服务业务贡献净利润为 5,018.68 万人民币，较 2023 年下降 89.40%；基本每股收益为
0.10 元人民币，较 2023 年下降 81.13%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开会议 6 次：
1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司及其子公司
与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易、预计 2024 年度委托理财、公司及子公司向银行申请授信额度等事宜；
2、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司 2023 年年
度报告全文及摘要、公司 2023 年度董事会工作报告、公司 2023 年度财务决算报告、2023 年
度利润分配、2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告、公司续聘 2024 年度会计师事务所、公司 2024 年度董事薪酬方案、公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案、公司变更注册资本、修订《公司章程》、修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度》、修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》、修订《董事
会审计委员会工作细则》、修订《董事会提名委员会工作细则》、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、公司以集中竞价方式回购公司 A 股股份、2023 年度社会责任报告、公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见、提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H
股股份一般性授权、召开公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议以及
2024 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；
3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司 2024 年第
一季度报告的事宜；
4、2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司 2024 年半
年度报告全文及摘要、公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司进行日常关联交易、昭衍（北京）医药科技有限公司与熠昭（北京）医药科技有限公司进行日常关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易、公司对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资、注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权等事宜；
5、2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2024
年第三季度报告、补选公司第四届董事会非独立董事、公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金、公司变更注册资本、修订《公司章程》、提请召开 2025 年第一次临时股东大
会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议等事宜；
6、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于补选公
司第四届董事会非独立董事、补选公司第四届董事会独立董事、变更 H 股募集资金用途、公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司与专业投资机构合作参与投资基金、公司与专业投资机构合作参与投资设立基金、预计 2025 年度委托理财、更改香港主要营业地点、提请召开 2025 年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议等事宜。
（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：
1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了公司
2023 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2024 年度会计师事务所、公司 2023 年度内部控制
评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务等事宜；
2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了公司
2024 年第一季度报告的事宜；
3、2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了公司
2024 年半年度报告的事宜；
4、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了公
司 2024 年第三季度报告的事宜；
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次：
1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过
了公司 2024 年度董事薪酬方案、2024 年度高级管理人员薪酬方案等事宜；
报告期内，董事会战略委员会共召开会议 3 次：
1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了公司
以集中竞价方式回购公司 A 股股份的事宜；
2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了公
司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的事宜；
3、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了公
司与专业投资机构合作参与投资基金、公司与专业投资机构合作参与投资设立基金等事宜；
报告期内，董事会提名委员会共召开会议 2 次：
1、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了补
选公司第四届董事会非独立董事候选人的事宜；
2、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了补
选公司第四届董事会非独立董事候选人、补选公司第四届董事会独立董事候选人等事宜。
（三）报告期内独立董