海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-038
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。杭州
海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份应全部予以注销；
回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）不高于人民币 2 亿元（含）。
最终回购数量以公司实际回购情况为准；
回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即 2025
年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）；
回购价格：不超过人民币35元/股（含），该回购价格上限不高于董事会
通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购资金来源：公司自有资金；
回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司股份；
相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次回购股份董事会决议日，
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施公司股份减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务；
相关风险提示：
1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，存在因股权激励、员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司回购股份的承诺，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》规定履行相关程序。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2025年5月26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》第二十六条的相关规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
董事会的审议时间和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/5/27
回购方案实施期限 董事会审议通过后12个月内
（即2025年5月26日至2026年5月25日）
预计回购金额 1亿元（含）~2亿元（含）

回购资金来源 自有资金
回购价格上限 35元/股
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 286万股~571万股
（按照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.59%~1.18%
回购专用证券账户名称 杭州海兴电力科技股份有限公司回购专用证券账户
回购专用证券账户号码 B882330866
(一)公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司长效激励机制，同时维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司可持续健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份应全部予以注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内（即 2025 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）。公司将根据董事会决议，在回
购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止，
本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购资
拟回购数量 占公司总股
回购用途 金总额 回购实施期限
（万股） 本的比例
（亿元）
自董事会审议通过之日起 12
用于员工持股计
286-571 0.59%-1.18% 1-2 个月内（即 2025 年 5 月 26
划或股权激励
日至 2026 年 5 月 25 日）
本次回购的资金总额为不低于人民币 1 亿元（含），不高于人民币 2 亿元（含）。
按照本次回购股份价格上限及回购资金金额下限计算，本次回购股份数量为 286万股，约占公司总股本的 0.59%；按照本次回购股份价格上限及回购资金金额上限计算，本次回购股份数量为 571 万股，约占公司总股本的 1.18%。
本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的 10%，具体的回购数量及其占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）本次回购的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过 35.00 元/股（含），该价格不高于董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
在回购期限内，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会
及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。
（七）本次回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购方案全部实施完毕，假设本次回购股份全部实施员工持股计划
或股权激励并全部予以锁定，公司股权结构变化情况测算如下：
回购前 本次回购后 本次回购后
股份 （按回购金额下限测算） （按回购金额上限测算）
类别 股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例
（%） （%） （%）
有 限 售 条 0 0 2,857,143 0.59 5,714,286 1.18
件流通股
无 限 售 条 486,264,170 100.00 483,407,027 99.41 480,549,884 98.82
件流通股
合计 486,264,170 100.00 486,264,170 100.00 486,264,170 100.00
以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营活动、财务、研发、盈利能力、债务
履行能力、未来发展及维持上市地位可能产生的影响的分析
截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 953,850.88 万元，归
属于上市公司股东的净资产为 726,055.81 万元、流动资产 558,080.75 万元。假
设按本次最高