华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-035
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日
至2025 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财 √
务预算报告的议案
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6 关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案 √
7 关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案 √
8 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √
9 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办 √
理工商变更登记的议案
10.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 √
10.01 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
股东会议事规则》的议案

10.02 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
独立董事工作制度》的议案
10.04 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
关联交易管理制度》的议案
10.05 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
募集资金管理制度》的议案
10.06 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
对外担保管理制度》的议案
10.07 关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司 √
重大投资决策管理制度》的议案
累积投票议案
11.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董 应选董事（3）人
事的议案
11.01 关于董事会换届选举韩江龙先生为第四届董 √
事会非独立董事的议案
11.02 关于董事会换届选举成兴明先生为第四届董 √
事会非独立董事的议案
11.03 关于董事会换届选举陶军先生为第四届董事 √
会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事 应选独立董事（2）人
的议案
12.01 关于董事会换届选举赵建坤先生为第四届董 √
事会独立董事的议案
12.02 关于董事会换届选举杨林先生第四届董事会 √
独立董事的议案
注：股东大会将听取独立董事工作报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第三届董事会第二十四
次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，本次提交股东大会审议的议案8 至议案 12 已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688535 华海诚科 2025/6/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 10 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：
00）
（二）登记地点：江苏连云港市经济技术开发区东方大道 66 号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系方式：
地址：江苏连云港市经济技术开发区东方大道 66 号
电话：0518-81066978
传真：0518-81066803
电子邮箱：ir@hhck-em.com
联系人：证券事务代表钱女士
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏华海诚科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 17 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2024 年度董事会工作报告的
议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的
议案
3 关于公司 2024 年度财务决算及
2025 年度财务预算报告的议案
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的
议案
5 关于公司 2024 年度利润分配的议
案
6 关于 2025 年度董事薪酬与考核方
案的议案
7 关于 2025 年度监事薪酬与考核方
案的议案
8 关于公司续聘 2025 年度审计机构
的议案
9 关于公司取消监事会、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案

10.00 关于修订和制定部分公司治理制
度的议案
10.01 关于修订《江苏华海诚科新材料股
份有限公司股东会议事规则》的议
案
10.02 关于修订《江苏华海诚科新材料股