明星电力:四川明星电力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四川明星电力股份有限公司
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2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 5 日

四川明星电力股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2025 年 6 月 5 日 9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 5 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2025 年 6 月 5 日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会。
五、参会人员：2025 年 5 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人：董事长陈峰先生。
七、议程安排

序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始，通报会议到会情况 陈 峰
二 逐项报告如下议案
1 《2024 年年度报告全文及摘要》 杨大申
2 《2024 年度董事会工作报告》 陈 峰
3 《2024 年度监事会工作报告》 向道泉
4 《2024 年度财务决算报告》 张万慧
5 《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议案》 吕 毅
6 《关于 2024 年度利润分配的预案》 张万慧
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 张万慧
8 《2024 年度独立董事述职报告》 独立董事
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会，等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 陈 峰
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东大会决议 陈 峰
十一 宣布会议闭幕 陈 峰

四川明星电力股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》等相关规定，编制了 2024 年年度报告全文及摘要。
2024 年年度报告全文及摘要已经公司第十二届董事会第二十一次会
议 审 议 ， 并 于 2025 年 3 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）。现提交股东大会，请予审议。
2025 年 6 月 5 日

四川明星电力股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会，向大会报告 2024 年度董事会工作情况。
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行战略决策、风险管控等核心职能，有效维护公司和全体股东的整体利益，推进公司治理体系和治理能力现代化，促进公司高质量发展。现将董事会全年主要工作情况报告如下：
一、2024 年工作回顾
（一）经营目标实现新突破
2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会深谋远虑、谋篇布局，引领经营层高站位、高标准、高质效建设“现代双一流”明星样板，实现安全基础更实、经营质效更优、发展环境更好、队伍人心更齐，推动各项工作取得可喜进展和突出成效。全年完成售电量 49.51 亿千瓦时，同比增长 12.52%；实现营业收入 28.42亿元，同比增长 6.60%；归属于上市公司股东的净利润 20,931.64 万元，同比增长 16.72%。报告期内，公司荣膺“董事会优秀实践案例”“金圆桌—优秀董事会奖”“金牛奖—金信披奖”“投资者关系金奖-IR进取奖”“2023年
报业绩说明会优秀实践”“ESG金牛奖百强”“ESG金牛奖央企五十强”等多项荣誉，入选 2024 年绿光 ESGTOP100 优秀案例。
（二）战略落地取得新成效
公司董事会指导督促经营层抓好经营管理、强化电水保供、推动网络发展、深化改革创新，全力以赴推动战略落地。电网发展推动有力。促成政府团结治网、项目入规、电网建设等支持政策 20 余项。投运 110千伏流通站、同盟 110 千伏配套出线和 35 千伏分水站。供区农网项目验收报告评分获全省第一。修编五年高质量发展规划、“十四五”农网巩固提升工程规划。经营管理持续改善。圆满收官国务院国资委提高央企控股上市公司质量行动。预算精准管控，可控成本压降和单项严控成本完成年度目标。ESG 案例亮相《联合国气候变化框架公约》缔约方大会，系全省唯一。改革创新动力十足。科研投入增长 62.09%，新获国家知识产权 14 项。自主研发快慢充电桩、智能安全帽全省推广。累计建成充电
站 15 座，充电电量增长 7.34%。完成市场化售电量 80.43 亿千瓦时。电
力保供优质可靠。打赢迎峰度夏保供攻坚战，完成重要保供 135 项次。现场协调解决电水诉求 1,000 余项次。实施优化营商环境再提升举措，助力遂宁市“获得电水”指标持续排名全省优秀。
（三）治理效能迈上新台阶
1.优化和完善治理体系。报告期内，公司董事会建立 ESG 董事会治理体系，设立战略与 ESG 委员会。积极落实独立董事制度改革，完善独立董事选聘机制，制定《独立董事专门会议工作制度》等。及时完善公司治理结构，依法高效选举董事长、聘任高级管理人员，保证公司各项
工作任务的连续性和稳定性。
2.提升董监高履职能力。按季开展“上市公司高质量发展与市值管理”“上市公司规范治理及实践”等证券新规培训研讨会。参加行业协会举办的现金分红新政解读、独立董事管理办法解读等专题培训 13 次。修订完善《高级管理人员薪酬管理制度》，优化考核激励机制，提升董监高履职活力和履职能力。
3.专门委员会规范提效。董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，独立董事分别在审计、提名、薪酬与考核委员会占多数席位并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。各专门委员会充分利用专业所长，提出了大量建设性的宝贵意见，为董事会规范高效决策提供专业支撑。
一是战略与 ESG 委员会履职情况。通过修订公司《章程》，公司将原战略委员会调整为战略与 ESG 委员会。报告期内，召开 2 次会议，审议通过《关于 2024 年度投资方案的议案》，对公司及全资子公司 2024年度实施基本建设、技术改造等事项进行了认真探讨；审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，对增资事项进行了风险评估，助力公司科学发展。
二是审计委员会履职情况。审计委员会召开 10 次会议，审议（听取）30 项议案或报告。一是对年审机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）的 2023 年度审计工作情况进行审查和评价并督促其按审计计划开展审计工作。二是对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行审查，并向董事会提出续聘事务所的
建议。三是关注公司内部审计工作的有效性，对内部审计工作提出指导性意见，帮助提升内部审计的检查监督能力。四是审查公司财务报告的真实性、完整性和准确性，并重点关注关联交易等重大事项。审计委员会切实发挥审计监督作用，为公司提升规范运作水平提供智力支持。
三是提名委员会履职情况。提名委员会召开 2 次会议，审议通过了《关于建议第十二届董事会非独立董事人选的议案》《关于建议公司副总经理、总工程师人选的议案》《关于建议公司财务总监人选的议案》，向董事会提出董事候选人及拟聘高级管理人员建议，对建议人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行审查，保障公司平稳高效地完成了董事选举和高级管理人员聘任工作，及时保障了公司治理结构的完善。
四是薪酬与考核委员会履职情况。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》，对董事、高管 2023 年度履职能力和履职效果进行了评议，对高级管理人员 2023 年度薪酬考核进行了审议，充分发挥绩效考核导向作用，激发“关键少数”干事创业热情。
4.董事会运作规范高效。2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，审
议通过了 44 项议案，涵盖定期报告、提名董事候选人、高级管理人员聘任、利润分配、关联交易、修订治理制度、组织机构调整等重大事项。全体董事出席会议，积极参与议案讨论，审慎行使表决权。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序，均符合《公司法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，会
议决议合法有效。所有决议事项顺利完成或有序推进，不存在中止和终止的情况。闭会期间，独立董事深入电力调控中心、遂宁宾馆、发电公司等现场实地调研，了解公司迎峰度冬、安全生产、来水发电、生产经营情况等，发挥自身专业所长，为公司重大决策提供智力支持，并切实维护广大中小投资者的利益。
5.召集股东大会规范有序。董事会依法召集股东大会 1 次，审议《2023年年度报告全文及摘要》《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 10 项议案，听取了《独立董事述职报告》。会议采取现场和网络投票相结合的方式，为广大中小股东行使表决权提供便利。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露。董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的利益。董事会及时执行了日常关联交易、实施现金分红等各项决议。
（四）价值传播达到新高度
1.信息披露精准有质。董事会坚持真实、准确、完整、及时、公平及简明清晰、通俗易懂的原则，持续加大自愿性信息披露的广度与深度，向投资者传递公司内在价值，有