中国卫通:中国卫通2024年年度股东大会资料

中国卫通集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

中国卫通集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
信大厦 A 座会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）主持人介绍主要参会人员
（二）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称
1 中国卫通 2024 年年度报告
2 中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案
3 中国卫通 2024 年度利润分配方案
4 中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交
易预计及继续执行金融服务协议的议案
5 中国卫通 2024 年度财务决算报告
6 中国卫通 2025 年度全面预算报告

7 中国卫通 2024 年度董事会工作报告
8 中国卫通 2024 年度监事会工作报告
9 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告
9.01 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（金野）
9.02 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（雷世文）
9.03 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（李明高）
（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
监票工作）
（五）对上述议案进行表决
1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4.主持人宣读投票表决结果
5.公司法律顾问宣读法律意见书
（六）会议结束
议案一
中国卫通 2024 年年度报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2024 年年度报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度报告
中的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2024 年年度报告于 2025 年 3 月 31 日经第三届董
事会第十七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 2 日在上海
证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》上进行了披露。
提请股东大会审议。

议案二
中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案
各位股东：
由于公司的业务特点和发展需要，公司及子公司在采购
和销售方面将与公司控股股东中国航天科技集团有限公司
（简称航天科技集团）及其控制的下属单位等关联方产生持
续的日常经营性关联交易。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）2024 年度日常经营性关联交易预计和执行情况
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《中国卫通
关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，公司 2024 年
度销售/提供劳务发生的关联交易总额合计预计不超过
31,000 万元；2024 年度采购/接受劳务发生的关联交易总额
合计预计不超过 282,000 万元。公司关联交易预计及执行具
体情况如下：
关联交 关联交易内 关联方 2024 年度预计发 2024 年度实际发 差异的原因
易类别 容 生额（万元） 生金额（万元） （注）
销售商 航天科技集团及下属
品/提供 空间段运营 单位、亚太卫星宽带 12,000 6,323.95 业务发展需要
劳务 服务 通信（深圳）有限公
司及子公司

航天科技集团及下属
其他销售商 单位、亚太卫星宽带 19,000 7,252.95 业务发展需要
品/提供劳务 通信（深圳）有限公
司及子公司
小计 31,000 13,576.90 ——
中国空间技术研究院 218,000 50,443.96 业务发展需要
星箭采购 中国运载火箭技术研
采购商 究院 47,000 28,600.00 业务发展需要
品/接受 航天科技集团及下属
劳务 其他采购/接 单位、亚太卫星宽带
受劳务 通信（深圳）有限公 17,000 7,947.65 业务发展需要
司及子公司
小计 282,000 86,991.61 ——
注：预计发生额包括当年新签多年期关联交易合同总金额，实际发生额为当年实
际已发生关联交易金额。
（三）2025 年度日常经营性关联交易预计金额
本年年初至披 本次预计
关联 2025 年度 占同类业 露日与关联人 2024 年度实 金额与上
交易 关联交 关联方 预计发生 务比例 累计已发生的 际发生金额 年实际发
类别 易内容 额（万元） （%） 交易金额 （万元） 生金额差
（万元） 异较大的
原因
航天科技集团及
空间段 下属单位、亚太 业务发展
销售 运营服 卫星宽带通信 11,000 4.29 1,219.67 6,323.95 需要
商品/ 务 （深圳）有限公
提供 司及子公司
劳务 其他销 航天科技集团及 业务发展
售商品/ 下属单位、亚太 14,500 50.88 1,832.70 7,252.95 需要
提供劳 卫星宽带通信

务 （深圳）有限公
司及子公司
小计 25,500 8.95 3,052.37 13,576.90 ——
中国空间技术研 50,000 100.00 7,104.41 50,443.96 业务发展
星箭采 究院 需要
采购 购（注）中国运载火箭技 47,400 100.00 -- 28,600.00 业务发展
商品/ 术研究院 需要
接受 航天科技集团及
劳务 其他采 下属单位、亚太 业务发展
购/接受 卫星宽带通信 23,000 18.56 359.58 7,947.65 需要
劳务 （深圳）有限公
司及子公司
小计 120,400 54.39 7,463.99 86,991.61 ——
注：公司计划于 2025 年与中国运载火箭技术研究院签署中星 27 号卫星配套火箭
采购合同，金额约 2.4 亿元人民币。公司 2025 年度星箭采购关联交易预计额度
包含前述金额，本年度实际发生额将以最终签署合同约定的付款进度确定。
二、主要关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司的关联方主要为航天科技集团及其控制的下属单
位。
1.中国航天科技集团有限公司
航天科技集团成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本
2,000,000 万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围
内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞
行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系
统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产
销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商
业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视
传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广
务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
2.中国空间技术研究院
中国空间技术研究院（简称“五院”）成立于 1968 年 2
月 20 日，是隶属航天科技集团的科研事业单位，持有国家
事 业 单 位 登 记 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
12100000400014049H 的《事业单位法人证书》。五院主要从事空间技术开发、航天器研制、空间领域对外技术交流与合作、航天技术应用等业务，还参与制定国家空间技术发展规划，研究有关探索、开发、利用外层空间的技术途径，承接用户需求的各类航天器和地面应用设备的研制业务并提供相应的服务。
3.中国运载火箭技术研究院