天洋新材:关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-044
天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止的募投项目：“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产
项目”（以下简称“环保墙布募投项目”）。环保墙布募投项目募集资金使用及待支付尾款已规划完毕，预计使用募集资金合计 18548.17 万元（含利息），投资进度达 100%。基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，终止对该项目的后续自有资金的投入。
本次拟延期的募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”（以下简称“海安光伏项目”）、“热熔粘接材料项目”
达到预定可使用状态时间均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。
本事项已经天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，本次终止募投项目尚需提交至公司股东大会审议。
公司于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第二十五次会议，全票审议通过了《关于环保墙布募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。其中《关于环保墙布募投项目终止的议案》尚需提交至公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45元、不含税律师费用人民币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元，募集资金净额为373,853,548.23元，上述资金已全部到位。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号）进行了审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。
上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

项目总投 拟投入募 截至 2025 年 截至 2025 年 05
序 项目名称 资 集资金（万 05 月 20 日已 月 20 日项目募 备注
号 （万元） 元） 投入募集资金 集资 金使用进
金额（万元） 度（%）
高档新型环保墙布及
1 产业用功能性面料生 68,000.00 18,200.00 15,962.52 87.71%
产项目
2 热熔粘接材料项目 60,000. 00 8,000.00 4,355.48 54.44%
3 补充流动资金 20,000.00 11,185.35 11,250.73 100.58%
合计 148,000.00 37,385.35 31,568.73
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况
公司 2022 年度向特定对象发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
截至 2025 年 截至 2025
项目总投 拟投入募 05 月 20 日已 年 05 月 20
序号 项目名称 资 集资金 投入募集资 日项目募集 备注
（万元） （万元） 金金额（万 资金使用进
元） 度（%）
昆山天洋光伏材料有限公
1 司新建年产 1.5 亿平方米 22,893.66 9,000.00 - - 已变更
光伏膜项目
南通天洋光伏材料科技有
2 限公司太阳能封装胶膜项 53,265.26 31,400.00 21,969.84 69.97%
目
海安天洋新材料科技有限
3 公司新建年产 1.5 亿平方 46,323.17 30,000.00 9,341.72 31.14%
米光伏膜项目
4 补充流动资金 32,061.88 26,339.21 26,392.06 100.64%
合计 154,543.97 96,739.21 57,703.62
公司已于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第二十二次会议，通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金
的议案》，终止 2022 年度向特定对象发行募集资金投资项目中的“昆山天洋光伏
材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余
募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
三、本次拟终止募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次拟终止项目情况

截至 2025 年 5 月 21 日，环保墙布募投项目募集资金使用及待支付尾款已规
划完毕，预计使用募集资金合计 18548.17 万元（含利息），投资进度达 100%。
基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金
效益最大化的原则，终止对该项目的后续自有资金的投入。环保墙布募投项目的
募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划投资 实际累计投入募 待支付尾款 利息等收入 节余募集资金（5）
总额（1） 集资金 （2） （3） （4） =1-2-3+4
环保墙布募
投项目 18,200.00 15,962.52 2,585.65 348.17 -
合计 18,200.00 15,962.52 2,585.65 348.17 -
（二）本次拟终止该项目的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设，并结合实际
需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，因地产行业变化，家居装
饰市场整体需求增速未达预期，经公司管理层审慎评估，在募集资金使用完毕后，
终止对该项目的后续投入。
（三）本次拟终止该项目对公司的影响
“环保墙布募投项目”目前已建成的产线已能够满足公司的需求。本次终止
该项目是公司根据行业市场环境变化、公司经营发展战略以及募集资金投资项目
实施的实际情况做出的审慎决定。
上述终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》，科学、
合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，
实现公司与全体投资者利益的最大化。
（四）对应募集资金专项账户的安排

截至2025年5月21日，“环保墙布募投项目”对应的募集资金专项账户资金余额为2,585.65万元（含募集资金产生的利息，最终以该专项账户实际余额为准），将继续用于支付项目尾款直到募集资金专项账户余额为零，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述专项账户资金余额为零后，对应的募集资金专项账户将不再使用，对应的募集资金专项账户将办理销户。
四、本次拟延期募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次拟延期募投项目具体情况
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目
结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“热熔
粘接材料项目”达到预定可使用状态时间