建邦科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-061
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟永铎先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
34,653,394 股，占公司有表决权股份总数的 52.63%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度权益分配预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,194 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9994%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,653,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《关于<2024 年 1,658,694 100% 0 0% 0 0%
度权益分配预
案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：郭珣、茹秋乐
（三）结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日