驰诚股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-053
河南驰诚电气股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
47,711,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.6428%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.5043%。

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王璐雯因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（李祺）》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（宋华伟）》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（韩新宽）》

1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十四）审议通过《内部控制审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（十五）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十六）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十七）审议通过《对外投资的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十八）审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十九）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二十）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,711,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 2024 年 1,124,000 100% 0 0% 0 0%
年度权益
分派预案
（十八） 关于变更 1,124,000 100% 0 0% 0 0%
部分募集

资金用途
及募投项
目延期的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南良达律师事务所
（二）律师姓名：王金垒、朱龙龙
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议
河南驰诚电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日