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新黄浦:新黄浦关于董事离任的公告

公告时间:2025-05-26 15:41:07

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:临 2025-023
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于非独立董事离任的情况
上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到
公司非独立董事周旭民先生的辞职报告。
(一)提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原 定 任 期 具 体 职 务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日 (如适用)
股子公司任职 公开承诺
董事、董事 2025 年 5 2025 年 8 到法定退
周旭民 会战略委员 月 23 日 月 8 日 休年龄 否 无 否
会委员
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,周旭民先生的离任未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告
自送达公司董事会时生效。周旭民先生确认其与公司董事会无不同意见,亦无任
何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
周旭民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥
了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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