乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-024
乐凯胶片股份有限公司
九届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第二十八次会议
通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日在
办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于组织机构调整的议案
根据公司经营需要和管理实际，设立膜分离事业部、数字影像平台项目部，撤销锂电材料事业部。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、公司年度全面风险管理报告以及 2024 年度合规管理报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日