雄韬股份:2024年年度股东大会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-024
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2024年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至
2025 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 273 人，共计代表股份 127,857,950 股，
占公司股本总额的 33.2777％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，代表股份 124,108,239 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 272 人，代表股份 3,749,711 股，占公司股本总额的 0.9759％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 272 人，代表股份 3,749,711 股，占公司股本
总额的 0.9759％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意127,644,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333％；
反对 199,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 3,536,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3169％；反对 199,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3177％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3654％。
2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意127,642,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；
反对 202,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 13,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 3,534,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2476％；反对 202,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3871％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3654％。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意127,643,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％；
反对 200,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1567％；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东总表决情况：同意 3,534,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2689％；反对 200,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3444％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3867％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意127,644,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8330％；
反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1485％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：同意 3,536,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3062％；反对 189,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.0644％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6294％。
5、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意127,658,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443％；
反对 174,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1366％；弃权 24,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：同意 3,550,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6903％；反对 174,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6564％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6534％。
6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意127,661,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461％；
反对 173,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：同意 3,552,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7516％；反对 173,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6164％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6320％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日