鲁泰Ａ:2025年第一次临时股东会的相关议案

鲁泰纺织股份有限公司
2025 年第一次临时股东会相关议案
目 录
序号 议案名称 页码
1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 2
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 5
3.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 11
4.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 63
5.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 72
6.00 关于公司衍生品交易计划的议案 74
1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第十届董事会经公司 2022 年6 月9日召开的 2022 年第二次临时股东大
会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任
期将于 2025 年 6 月 8 日到期，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》
的有关董事任期、提名的相关规定及公司实际情况，董事会提名委员会现提名公司第十一届董事会非独立董事候选人名单如下：刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明，均为连任董事候选人。经审查认为全部 7 名被提名人符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。本议案已经第十届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东会审议。
附：董事候选人简历
一、刘子斌：1965 年出生，学历：硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有
限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁，鲁丰织染有限公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰（香港）有限公司董事长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司董事长、海南辉麟国际控股有限公司董事长。与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；截至 2025 年 5 月 15 日，持有本公司股票 148,290 股；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、许植楠：1930 年出生，泰国国籍，学历：博士。工作经历：历任泰纤
维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事、泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司董事长。与公司提名董事许健绿女士、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接持有本公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、刘德铭：1990 年出生，学历：硕士，工作经历：自 2017 年 2 月起任淄
博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，现任鲁泰公司董事、全球营销部副总
监。为鲁泰公司实际控制人之一，2016 年 11 月 11 日获得《深圳证券交易所上
市公司控股股东、实际控制人培训证书》。与公司实际控制人刘子斌、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直
接持有本公司股票，其占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、许健绿：1975 年出生，泰国国籍，学历：硕士。工作经历：2005 至今CASSARSSI INTERNATIONAL CO.,LTD.总裁。与公司提名董事许植楠先生、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接
持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
五、郑会胜：1988 年出生，学历：大学。工作经历：现任 CASSARSSIINTERNATIONAL CO.,LTD.董事。与公司提名董事许植楠先生、许健绿女士存在亲
属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年 5 月 15 日，未直接持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
六、张战旗：1972 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，国家一级纺织
面料设计师,“山东省智库高端人才”。自 1994 年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司工作至今，历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁丰织染有限公司副总经理等职，现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁泰工程技术研究院院长、鲁丰织染有限公司总经理。曾获得 2017 中国纺织行业年度创新人物、全国十佳纺织面料设计师、淄博市十大杰出工程师等荣誉称号,现兼任青岛大学产业教授、《染整技术》杂志编辑委员会委员等职务。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2025 年
5 月 15 日，本人持有鲁泰 A 580,300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
七、张克明：1968年出生，工商管理硕士，律师、高级会计师。工作经历：1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理、财务部经理、董事会秘书，现任公司董事、总会计师、财经管理部总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，持有本公司股票 377,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、
公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第十届董事会经公司 2022 年6 月9日召开的 2022 年第二次临时股东大
会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任
期将于 2025 年 6 月 8 日到期，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》
的有关董事、独立董事任期、提名的相关规定及公司实际情况，经公司提名委员会审查于明涛先生、朱北娜女士、权玉华女士、魏建先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，符合独立董事任职资格，现提名于明涛先生、朱北娜女士、权玉华女士、魏建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审查，于明涛先生、朱北 娜女士、权玉华女士、魏建先生符合如下条件：
一、被提名人与本公司不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材
料。（如有）
√是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
相关规定。
√是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资