广汽集团:广汽集团2024年年度股东大会决议公告

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 2025-043
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 861
其中：A 股股东人数 859
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,350,039,006
其中：A 股股东持有股份总数 5,876,665,464
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 473,373,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.3637
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.7147
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.6490
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，赵福全董事、周开荃董事、王亦伟董事因有其
他公务，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，曹限东监事因有其他公务，未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,872,862,060 99.9353 3,630,147 0.0618 173,257 0.0029
H 股 471,160,682 99.5325 1,575,200 0.3328 637,660 0.1347
普通股合 6,344,022,742 99.9052 5,205,347 0.0820 810,917 0.0128
计：
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,855,880,028 99.6463 20,574,779 0.3501 210,657 0.0036
H 股 464,123,375 98.0459 8,612,507 1.8194 637,660 0.1347
普通股合 6,320,003,403 99.5270 29,187,286 0.4596 848,317 0.0134
计：
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,872,765,260 99.9336 3,700,847 0.0630 199,357 0.0034
H 股 471,160,682 99.5325 1,575,200 0.3328 637,660 0.1347
普通股合 6,343,925,942 99.9037 5,276,047 0.0831 837,017 0.0132
计：
4、 议案名称：关于 2024 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,872,625,860 99.9313 3,840,747 0.0654 198,857 0.0034
H 股 471,160,682 99.5325 1,575,200 0.3328 637,660 0.1347
普通股合 6,343,786,542 99.9015 5,415,947 0.0853 836,517 0.0132
计：
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,872,954,527 99.9369 3,462,480 0.0589 248,457 0.0042
H 股 471,873,542 99.6831 1,500,000 0.3169 0 0.0000
普通股合 6,344,828,069 99.9179 4,962,480 0.0781 248,457 0.0040
计：
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,872,929,487 99.9364 3,494,420 0.0595 241,557 0.0041
H 股 471,873,542 99.6831% 1,500,000 0.3169 0 0.0000
普通股合 6,344,803,029 99.9175 4,994,420 0.0787 241,557 0.0038
计：
7、 议案名称：关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,872,986,087 99.9374 3,499,720 0.0596 179,657 0.0031
H 股 471,873,542 99.6831 1,500,000 0.3169 0 0.0000
普通股合 6,344,859,629 99.9184 4,999,720 0.0787 179,657 0.0029
计：
8、 议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,837,160,233 99.3278 39,263,874 0.6681 241,357 0.0041
H 股 327,677,671 69.2218 145,695,782 30.7782 89 0.0000
普通股 6,164,837,904 97.0835 184,959,656 2.9127 241,446 0.0038
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于 2024 年 666,022,458 99.4459 3,462,480 0.5169 248,457 0.0372
度利润分配
方案的议案
8 关于与关联 630,228,164 94.1013 39,263,874 5.8626 241,357 0.0361
方发生金融
业务的关联
交易议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司