诺泰生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-043
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
普通股股东人数 161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,810,044
普通股股东所持有表决权数量 117,810,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.39
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.39
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事赵德中、金富强、施国强、独立董事曲峰、胡文言因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周骅女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,800,201 99.9916 5,475 0.0046 4,368 0.0037
2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,803,097 99.9941 1,779 0.0015 5,168 0.0044
3、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,803,897 99.9948 1,779 0.0015 4,368 0.0037
4、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,803,897 99.9948 1,779 0.0015 4,368 0.0037
5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,802,341 99.9935 3,335 0.0028 4,368 0.0037
6、议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,172,938 99.4592 632,738 0.5371 4,368 0.0037
7、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 108,586,822 92.1711 9,223,222 7.8289 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,797,606 99.9894 12,438 0.0106 0 0.0000
9、议案名称：《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,807,965 99.9982 2,079 0.0018 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,177,306 99.4629 632,738 0.5371 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举童梓权为第 189,472,914 160.8291 是
四届董事会非独
立董事
11.02 选举赵树彬为第 83,633,164 70.9898 是
四届董事会非独
立董事
11.03 选举赵贞元为第 83,640,345 70.9959 是

四届董事会非独
立董事
11.04 选举方卫国为第 144,900,645 122.9951 是
四届董事会非独
立董事
11.05 选举姜晏为第四 83,612,536 70.9723 是
届董事会非独立
董事
12、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举寿均华为第 117,059,033 99.3625 是
四届董事会独立
董事
12.02 选举刘坚为第四 117,053,765 99.3580 是
届董事会独立董
事
12.03 选举徐栋娟为第 117,053,765 99.3580 是
四届董事会独立
董事
13、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举殷新波为第 117,061,275 99.3644 是
四届监事会非职
工代表监事
13.02